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机制币论坛又一平台凉了11人被美国证监会

币圈快讯 币圈搬砖 2022年08月04日

机制币论坛又一平台凉了11人被美国证监会起诉!币圈交易所接连暴雷所为何因?

  加密数字货币平台Forsage的欺诈活动美国证监会(SEC)指控11人涉嫌参与=■○。悉据△□,020年1月启动以来Forsage自2,散户投资者手中筹集逾3亿美元从来自美国、俄罗斯等地的全球。

  加密数字货币平台Forsage的欺诈活动美国证监会(SEC)指控11人涉嫌参与-◇。悉据,020年1月启动以来Forsage自2,散户投资者手中筹集逾3亿美元从来自美国◆▷、俄罗斯等地的全球▷▪□。

  为◇▽◇“教科书式的金字塔骗局和庞氏骗局”SEC把Forsage的商业模式描述▷▽。C称SE,投资者那里获得的资金外Forsage除了从,的收入来源没有明显▪●,主要方式是招募其他人加入该计划投资者从Forsage赚钱的。

  依然在持续币圈寒冬-▷★。月以来仅7▼☆,k、加密货币经纪商Voyager Digital等在内的多家虚拟货币相关机构申请破产包括加密货币对冲基金三箭资本、全球最大加密借贷平台之一的Celsius Networ…▼●,所Zipmex也暂停客户交易或暂停取款币圈交易所虎符(、东南亚加密货币交易。暴跌99◁▷△.7%后发行人疑似跑路就连近期爆火的“二舅币”也在。

  月1日报道据外媒8,EC)周一表示美国证监会(S▪△,提起诉讼对11人,加密数字货币金字塔骗局和庞氏骗局指控他们参与创建和推广欺诈性的。自2020年1月启动以来涉案平台Forsage◁◆▼,投资者手中筹集逾3亿美元从来自美国等地的全球散户。

  悉据,一个去中心化的智能合约平台Forsage对外声称是▷◇□,和Binance区块链上操作的智能合约进行交易它允许数百万散户投资者通过在以太坊、TRON。C声称但SE,的方式运作了两年多该公司涉嫌以传销,人参与该骗局赚取利润投资者通过招募其他。

  正式起诉书中在SEC的,为☆•“教科书式的金字塔骗局和庞氏骗局”SEC把Forsage的商业模式描述。骗局中在该,销和新的投资平台推广其智能合约Forsage积极通过在线促,际的、可消费的产品☆◁”但始终不销售“任何实。继而表示起诉书,投资者那里获得的资金外Forsage除了从,的收入来源没有明显,主要方式是招募其他人加入该计划投资者从Forsage赚钱的★△☆。

  shhans表示:▲★“Forsage是一个大规模推出的欺诈性金字塔骗局美国证券交易委员会加密资产和网络部门代理主管Carolyn Wel◆▷,投资者推销并积极向。还表示◆▽”他★△■,合约和区块链来规避联邦证券法“欺诈者无法通过专注于智能。”

  控的11人中在被SEC指,sage的创始人有4人是For。币圈在哪个交易所搬砖下落不明他们目前,罗斯=★、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚他们最后被外界所知道的居住地在俄…▽-。上支持Forsage的美国推销商SEC还指控了三名在社交媒体平台,没有提到他们的名字不过SEC的声明中。

  悉据,币圈搬砖020年1月推出以来自Forsage于2■★,构多次试图关闭它世界各地的监管机。Commission)先是在2020年9月对Forsage采取了禁制令菲律宾证券交易委员会(SECurities and Exchange ,大拿州证券和保险委员叫停2021年3月又被美国蒙。

  26日7月▼□,报道称彭博社•□△,情人士透露据三位知-◆…,ase正面临美国证监会(SEC)的调查美国最大的加密货币交易平台Coinb☆▲。人交易本应注册为证券的数字资产调查内容为后者是否不当允许美国。人士称知情,其提供交易的代币数量以来自Coinbase扩大,台的审查有所增加美国证监会对该平◁=。

  24日7月…☆,转换方案★●、合伙人投资及其它业务优化方案》公告币圈交易所虎符()于官网发布《关于虎符债币。告称公,起停止所有交易服务虎符将于8月1日,业务状态撤销所有,移至钱包账户用户资产转,案与合伙人投资方案同时推出债币转换方,合约交易做出优化并对金融衍生品△▲。

  20日7月…◇,ipmex官方发推宣布东南亚加密货币交易所Z,户提款中止用,行通知为止直至未来另…▪,释说并解□…,掌控的多种环境影响这是因为公司无法□▼▪,场波动包括市,业务合作伙伴陷入财务困境以及由此造成一些公司重要。

  13日7月▷★▪,lsius Network宣布全球最大加密借贷平台之一的Ce,根据破产法第11章申请破产已在纽约南区美国破产法院。ius表示Cels,启动破产程序之所以主动,供稳定业务的机会是想要◆…=“为公司提,破产重组交易并顺利完成,者实现价值最大化为所有利益相关。ius当时估算”据Cels◆▲○,1.67亿美元手头只有现金☆▲,亿到100亿美元而自身债务有10◆▽,0万债权人涉及超过1。

  前此,6月13日发布公告称Celsius曾在,场条件”影响受□▽“极端市,▷○■、交易和转账服务暂停所有的提款。表示并◆▽,合社区和客户的最佳利益暂停提款、交易等服务符。时彼○•▷,elsius的经营情况就有不少投资者怀疑C,台方坚称不过平,区的流动性和运营目标仍然是稳定社,需要时间只是过程。

  之前更早,1日7月,ee Arrows Capital加密货币对冲基金三箭资本(Thr▲○◇,破产法院递交破产保护申请3AC)在美国纽约南区,破产程序宣布进入▼▽。起了巨大的连锁反应三箭资本的破产引,.5亿美元的加密货币贷款因三箭资本未能偿还约6,6日7月,市公司Voyager Digital申请破产三箭资本主债人之一△★、加密货币经纪商、加拿大上-▷□。

  拟货币价值的暴跌随着今年以来虚,的风险暴露越来越多△◆▷,管机构都在加强对虚拟币的监管包括中国、美国在内的全球监•=。

  5月今年,SEC)表示美国证监会(,的规模几乎增加了一倍其加密资产和网络部门,增长的加密市场中的投资者以投入更多资源来保护不断。于2017年该部门成立,曾表示此前=◁,行和平台采取了80多起执法行动已对欺诈和未注册的加密资产发▷△★。

  Sherrod Brown近日指出参议员银行委员会主席•▷、美国参议员,在巨大风险加密货币存,到更好的保护投资者应该得。 Brown认为Sherrod,会利用比特币吸引投资者庞氏骗局等欺诈案件可能,币“不会下跌声称虚拟货,风险的高额回报”投资者会获得没有。是但=△▷,两个月里在过去的,市场暴跌加密货币▲☆-,巨大的风险并暴露出了。获得所谓的高额利率“投资者并不能一直,都被误导了他们此前。”

  我国在,亦不受法律保护虚拟货币交易。9月去年●★▪,处置虚拟货币交易炒作风险的通知》10部门发布《关于进一步防范和,然人投资虚拟货币及相关衍生品明确任何法人、非法人组织和自,序良俗的违背公◆•△,律行为无效相关民事法•◆,失由其自行承担由此引发的损□●;、危害金融安全的涉嫌破坏金融秩序,门依法查处由相关部。味着这意◇◆•,然“入圈=□▷”投资者贸●▼,损不说自负亏,碰法律红线还很可能触。

  近期就在,机制币论坛耗”的“二舅”刷屏▼◆○“治好无数人精神内,in(二舅币)”也赤裸裸地揭示了虚拟货币的投机性而随后应运而生的•▽“second uncle co。le dao声称会将筹款捐赠于“二舅”疑似该币发起人的second unc,养老保障为其提供。悉据,上暴跌99★▲•.7%“二舅币•-■”在市场,总额高达130万美元本次诈骗事件的利润,也疑似跑路了并且发行人。

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