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圈币最新新闻比特币场外交易乱象:掮客掀“

币圈快讯 币圈搬砖 2022年09月12日

圈币最新新闻比特币场外交易乱象:掮客掀“非吸”漩涡玩家被圈近三亿元

  币非法吸收公众存款案浙江杭州曝一起比特▼▽,易低价优势和借币付息为“诱饵”两名=■“搬砖工△…◁”以▽■◁“类期货”交,七千枚比特币圈百余人超,方已拘目前警留

  始接触比特币场外交易“我从2017年开□▼-,被骗200多万却在今年相继。资深比特币“搬砖工””王哲(化名)是一位,特币场外交易员即低买高卖的比■…。处于“上家”位置上在比特币供应链上,的“搬砖”生意中获利王哲也曾在低买高卖•◆▲,行交易十分放心他一度觉得与同◁★•,被骗后直到,银行倒闭了▲△“感觉像是。▼▽”

  是个例但这不,币非法吸收公众存款案中在4月曝出的杭州比特,是一个人王哲不,0多位玩家共有10,计数据显示按照玩家统…=□,千枚比特币共有超七▷◇=,近三亿元涉案金额。场外交易”的形式规模之大以及“▷▽,个“币圈”震动了整。

  者调查了解到据新京报记,涉及的两位比特币□•“搬砖工●▽”此次非法吸收公众存款案中,和来自黑龙江勃利县30岁的李想分别为来自浙江丽水35岁的周毅…■-。微信群中他们在,和借币返息两种方式以“类期货”交易,搬砖工●▪◁”超七千枚比特币圈走来自100多位•-▲“◇…★。中其,走了600多枚比特币最“惨☆▽◆”的一位被卷▪○◆,000万损失近3。

  家透露据玩,千多比特币中本次涉案的七,在借币返息业务上有不到九成发生◁…,比特币没能拿回借给周毅二人的★…,“类期货”交易没拿到币另外超过一成则因参与其。

  前目,家已经报案第一批玩▷▲●,人的非法吸收公众存款一案立案侦查杭州市滨江区公安分局已对周毅等。案件进展针对目前•▼,月21日回复新京报记者称杭州市滨江区西兴派出所5,人目前已经刑拘周毅☆■=、李想等二,继续调查后续还会。

  生在“烧饼铺”和“明天会更好”两个微信群中此次杭州比特币非法吸收公众存款案几乎都发。会更好”微信群中交易员周毅、李想就是“明天。誉、低价“期货★▽●”建立的价格优势他们通过近两年按时交币建立的商,一批熟客圈出了。

  易流程为具体交,毅、李想的价格合理买家A如果认为周,QQ私聊就微信或,账到指定银行账户确认好后银行转。2天后1-,送给A的指定地址周毅把比特币发。的钱包地址A通过自己,到的比特币即看到收。

  币交易中在比特◇•▪,己的比特币地址每个人都有自,可以转比特币地址之间互相。过系统的6次确认后比特币的交易必须经,储在区块中才会被存■◇。

  微信群里的一名“熟客”张明(化名)是烧饼铺,诉记者他告○▲▽,李想进群之前○◇■“我在周毅●-、,’群里交易一年多了就已经在‘烧饼铺。来后,察了他们半年我在群里观,是靠谱的觉得还。交易在去年夏天我跟两人第一次■◆▼,们买三次比特币之后每周会跟他◁-☆,他们失去联系”一直到今年四月。

  忆称他回☆☆■,易金额大概在两三百万“每次(跟两人)交,交易量有上亿人民币了将近一年时间内累计,价格挺低的他们比特币,了将近一百万•☆”这一年我也赚•○。

  ”的比特币微信交易群还有很多类似“烧饼铺”和“明天会更好。交易所关停后在国内比特币,”转向微信群、QQ群不少比特币“搬砖工★▷,线上一对一交易展开零手续费的。是“熟人圈子”这类群组往往,的信任值具备一定▼-,、后打币”的交易方式才可以展开“先交钱…▼▪。间、赚取各平台的差价来获利他们主要依靠游走在各大平台▽☆•。

  记者观察据新京报▲○◁,涉及比特币的场外交易目前仍有多个微信群,到“比特币”但群名不会提,梧桐◇○”等这样的代号而是用▼=“烧饼”、“▪▷☆。的群里数百人-◁□,“39250收10”“交易员”会直接喊价■□,0出20”“4025◆▲△,人民币的价格买10个BTC”意思就是“想用单价39250,格出售20个BTC▽■☆”“以40250的价-☆○。购买意向若有人有◁☆□,易员私聊则会与交。

  份申请一个比特币微信群时当记者以●☆“交易员”的身,要满足两个条件:第一该微信群主告诉记者需,谓的“KYC资料”向群主提供币圈所,护照正反面即身份证/•▪■,/护照的三个照片和本人手持身份证●▷;更为重要第二点则■●▽,主信任获得群□-,担保拉你入群让其愿意作。

  我拉你进群“因为是,你做了担保相当于给■▼◁,别人的钱跑了万一你卷了▼◁▷,信息找到你得依据这些=☆◇。群主表示”上述。

  一手交币的交易模式■●=“不同于一手交钱,○▲◁’是收钱后隔1-2天才发币周毅他们二人出售的□◇‘期货,的便宜100-150元人民币平均一个比特币会比即时交易。对记者表示”多位玩家…◇,格挺诱人的“这个价▼△,提前预订不少人,下家出手然后找●□,差价赚取。”

  圈内迅速蹿红的让周毅▲▪■、李想在▪◆,势的“类期货○☆-”交易模式正是这种基于一定价格优。进行如此大额的交易和素未谋面的陌生人,▷◇“先付款还是通过•■☆,”的方式后打币,圈内并不多见这种模式在。

  外交易较早的“搬砖工”张明算是接触比特币场■•=,交易是在2017年其第一次接触场外。诉记者他告▪•●,想两人将近两年时间自己观察了周毅•○、李,出货量大、交货也及时发现他们每次在群中的,过问题没出,“口碑不错”才觉得二人,俩交易的开始与他。

  碑”的▲△◁“比特币场外交易员”具备一定的渠道和圈内“口,处于▼▷◁“上家”位置在比特币供应链上,砖工=▽”服务为其他“搬▲•△,或交易差价获利收取担保服务费•◇。

  比特币交易平台行情不同由于世界范围内的各个,在一定差异价格也存,间=▲、赚取各平台的差价来获利▷●-“搬砖工”游走在各大平台☆▼。平台与国内平台之间的“搬砖”具体“搬砖”形式分为▷◆:国外▪◆◁;的相互“搬砖”国内平台之间。

  透露张明,群买入35个比特币后2017年他在微信,最大交易所Bithumb的报价看准当时买入的价格要低于韩国,thumb卖出于是及时在Bi,3.5万美元一次性赚了。

  了后期“到◁◇,常在群里露面周毅就不经,毅的下家的角色李想就充当周,特币到群里叫卖从周毅那边拿比,比周毅贵几十块钱一个币也会平均。明透露▪●”张▲•◆,的指定银行卡号汇款账户是周毅,毅统计成交数量李想只是帮周。

  ■▲“类期货◇-■”交易除了上述比特币,借币返息”的业务周毅两人还开展◇△…“★◆,客处租借比特币即从微信群熟,付高额利息并承诺支◁◁▼。达到100-120元人民币据悉单个比特币每天利息能。

  透露张明,千多比特币中本次涉案的七,是为了日息不到九成,放到二人手中主动将比特币☆◁◁,跑路◁●•”无法拿回最后因二人▽•“▽=•,“类期货…★”交易没拿到币另有超一成则因参与其。

  外此,玩家向记者表示此次案件部分=◁,购买比特币的钱此前曾给周毅,间到来之初但发币时,他们:“币是急用吗周毅…●▲、李想也曾询问,不是很多到的币,急的话就借给我如果要是不着●●☆,给你利息我每天●◁。”

  过不◁●,数并没有接受借币返息据记者了解这些玩家多▷-,人尽快发币而是催促二。催促后但多次,客户微信转账一笔“赔偿金”周毅两人只是私下给催得紧的…△,马上就发表示“币,等”再等。

  记者表示在4月5日玩家王平(匿名)对▪□,00元的赔偿金也收到了一笔7•△▲。时间也收到了一次赔偿金▼▪“我知道其他人在那段★○,几百块有的,上千有的,也没再转但之后钱◇-■,没再发币也。曾得到所谓的……“赔偿金☆▪””而后期购币的玩家则不。

  拿钱◇○◆“跑路”后在得知交易员☆▽,感到“绝望▲◇”的是让“搬砖工-▪□”王哲,别处)被骗了两次单是今年就(在,等人“卷走”的60多万算上这次被周毅、李想•◁,了200多万今年已经被骗。

  明并不担心一开始张,个人口碑不错”▲◁“毕竟他们两,币尚未打到账户时甚至在第一批比特,购入数十枚比特币又花近百万再次。交易两次,买85枚、25枚比特币他分别向周毅、李想购=▼▼,400余万累计金额达。

  时间越来越久但距离应发币,到•△○“不对劲▪★☆”他渐渐感觉,微信群一问“没想到在,了很久还没有拿到币居然有这么多人都过,情况不妙”当时就感觉,明说张。

  对记者表示另一位玩家◁□,买比特币后的两天在花了40多万购,没有按时发币时在询问李想为何•☆,个超百人的“维权群”直接被周毅拉到了一,解释一句并未多,任何补偿也没提及,一脸蒙”她表示-☆☆“。维权群”中而所谓的“▼▷,◇…、李想外除了周毅▷◇,收到比特币的买家全部都是未按期。

  权群◇◁”中在该“维,名为“石匠◆★”的对话周毅发了一段与微信,家解释向大,石匠”位于巴西周毅自称这位▲☆…“,比特币交易无法正常进行由于巴西环境较乱导致▪▼●,法交币导致无。

  14日4月,里发了一个视频周毅在维权群,一套赔偿方案再次给出了。周毅表示视频里■▼,人比特币一时还不上两人现在欠了太多,还是赚得动△…”但是他们“钱,比特币的利润还给所有人所以他们将每天赚的5个,特币慢慢还清将拖欠的比▽▽◇。过不,示不再相信二人群中很多人表,是在忽悠我们“我觉得这就,接受”我不,明说张。

  竟何方神圣…★“石匠•△”究,是何关系与周毅▪○●,实存在是否真◁▼,家并不知晓大多数玩▲●。示与石匠取得联系虽然后来有玩家表,话中对,实收周毅的期货石匠表示自己确••,给他(周毅)了并声称币也都。

  月10日“到了4,不及了实在等,两人没发货的事儿在交易群里说了,多人都没收到币发现居然这么●•▽,觉情况不妙当时就感,回国报警”我立马决定,明说张,第一位报案人他也是该案。

  告知书显示根据立案▪▼,毅等人的非法吸收公众存款一案杭州市滨江区公安分局针对周,立案标准符合刑事◁◇,立案侦查已对该案▲△▼。家透露有玩-=△,初被公安机关抓获并刑拘另一嫌疑人李想也于5月。

  权群中在维,观察到记者,如何为案件定性玩家最关注的是。公众存款”的定性并不满意他们对于目前“非法吸收△▽■,了问题导致无法发币“两人是因巴西出,的说辞系狡辩并非故意行骗。”

  律师沟通“通过跟☆◁-,迫接受借贷关系的买家发现难点在于一些被◆▲,自愿的借贷关系容易被认定为是=○•,判定属于非吸=★”难以从法律上,者表示其忧虑一位买家对记。

  警察提供更多信息“我们就是想给,初就知道无法发币证明他们在3月,不仅是非吸此后的交易,诈骗▼▽”还是,买家称多位○●。

  的区别在于是否以非法占有为目的“非法吸收公众存款和集资诈骗●•▪。所律师徐凯曾公开表示▼●•”北京德恒律师事务○•。

  分析徐凯,目的”简单来说“以非法占有为■▼▲,收公众存款之时就是在非法吸-□,定的人公开融资的条件融资者不符合向不特,为目的而进行融资以不占有你的钱物,收公众存款属于非法吸。骗取你的财物为目的非法集资的但如果融资者一开始就是要以,集资诈骗那就构成。

  世界各地的买家维权群中是来自■●○,差关系因为时,时都有人发言几乎24小,馈又有谁回国报案他们不断在群中反☆•,件时警方反馈有何含义也会在群中讨论受理案▼▽。

  案件进展针对目前,月21日回复新京报记者称杭州市滨江区西兴派出所5,人目前已经刑拘周毅、李想等二◆□,继续调查后续还会。

  生人也可以进行大宗交易微信群里素未谋面的陌,资等犯罪行为提供了机会这无疑也给诈骗◁▼、非法集。么那,法律边界究竟在哪儿比特币场外交易的▪=?

  究会理事肖飒表示中国银行法学研△◇◇,后果具有不确定性此类行为的法律●▽•,行为合法个人偶发,可能涉嫌非法经营以此为业的行为。

  017年早在2,比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示中国互联网金融协会就曾发布关于防范。拟货币”的交易平台参与投机炒作提示投资者通过比特币等所谓•▷“虚,风险、安全性风险等面临价格大幅波动,平台在我国并无合法设立的依据并指出各类所谓“币”的交易△…•。

  nlaw显示根据ope□◇,院判决书共有461件与“比特币”相关的法,时间显示文书判决,2018年2014-,案件数量直线件比特币相关判决。

  由显示而案◆▽●,案件数量153件☆…“侵犯财产”相关◁★,最多占比,盗窃案的有98件而其中被判定为,案的有37件被判定为诈骗。

  13年20,给出了明确界定:特定的虚拟商品我国对于比特币本身的法律属性,★•“财物”的地位也就是承认其。》再次确认了虚拟财产受到我国法律的保护2017年10月1日实施的《民法总则。

  否合法呢?肖飒认为在我国交换比特币是,之间的交换行为合法偶发的个体与个体。看来在她,的“所有权”我国法律中▲■,◁▼○”这一重要权利就包含“处分权,有权人的私权利如何处分是所,无权干涉其他人。

  是但■▼,做一种类金融产品如果将比特币当☆▲…,为业以此=■-,赚取差价的行为专门进行撮合和,嫌违法犯罪则有可能涉▲=•,而言具体•★,225条非法经营罪可能会涉嫌刑法第。

  著《刑法学》根据张明楷所★◆●,法益是市场经济秩序非法经营罪所保护的。经济管理法规违反国家市场,经济秩序破坏市场,发展的行为不被允许严重危害市场经济△☆▼。

  表示肖飒▪■,(前刑事法官)交流中在其与团队其他律师,事政策的考虑他认为出于刑,换比特币为业对于一些以兑,差价赚取,重大损失造成客户▼■,后果的行为引起严重,扰乱市场秩序的非法经营行为△▲-”层报到最高法院不能排除按照刑法第225条第4项•○◁“其他严重,式确定某一种行为构成犯罪最终以☆○“个案批复◇-▷”的形。

  律事件后出现法=•,进行-▽“个案请示○●”如果层报到最高法,合、直接做对手方等)到底怎么定性他们对于市场上这样的行为(信息撮,政策和金融消费者的合法权益是否会重点考虑当时的形势△•◁?

  律师王德怡表示寻真律师事务所,监管政策来说从目前国家的▷•,是违反国家监管政策的在境内的比特币交易,交易难以得到法律的认可以比特币为基础的场外。

  及的场外交易有很多以比特币为基础涉,交易有很多种形式类期货、类证券●■,生争议一旦发,一是法律上证据难以取得投资者会遇到以下困难:★-…,数据的形式表现出来因为网络交易通常以,圈币最新新闻以固定证据难;内的法律二是国,本上持否定态度对此类交易基,资者提示过风险国家也多次向投,人参与交易如果投资,自行承担风险很可能需要。

  其了解到王德怡称,构交易手段骗取玩家的比特币有一部分的网络平台通过虚,特币玩家的财产权利这实际上侵犯了比,护玩家的财产权利其认为法律应该保。韩国比特币搬砖经验圈币最新新闻比特币场外交易乱象:掮客掀“非吸”漩涡 玩家被圈近三亿元

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