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币圈社区名字-一线揭秘“冻卡”真相恐慌?

币圈快讯 币圈搬砖 2022年09月19日

  的流通货币暗网黑市,的勒索金黑客攻击,的传销标的3M旁氏,光的姿态进入大众视野比特币以一种不那么阳。

  而然▽◇,被广泛接受随着区块链,被主流关注加密货币,逐渐被驱逐黑暗正在•○◁,阳光正在播散金融科技的。

  过不,值已经3000亿美金即使是在加密货币市,日臻完善的当下各种基础设施,扰着加密货币投资者黑产依旧存在并侵。勒索离普通用户较远的话如果说暗网交易、黑客■•▼,在加密货币OTC市场滋生蔓延那么有意或无意的洗钱行为正-▲•。

  了解据,手段”来打击黑产和洗钱行为近期火币OTC采取了◆=△“雷霆,誓要将黑产拒之门外其目的也十分明确•△◆:,的“冻卡”问题解决用户担忧。

  6月份今年,的新闻迅速传播开来关于“币圈冻卡潮▪■”=•▷,投资者人心惶惶让众多加密货币。关系到用户切身利益“冻卡”这一直接,神经的事件牵动用户□▼,TC交易背后的痼疾浮出水面使得长久潜伏在加密货币O。

  金融领域在传统,交易市场或场外交易市场OTC交易被称为柜台○●,的市场进行的股权交易是指在证券交易所以外。

  货币领域在加密,字货币和法币之间的兑换问题OTC的存在主要是解决数,货币的重要方式是用户获取数字。

  前曾报道称彭博社此,天的交易量为100亿美元如果加密货币场内交易每☆=,在150至300亿美元之间那么全球OTC的交易量可能,据对比这个数,交易的市场规模足以显示出场外。

  而然★▷◁,交易是用户端对用户端的行为由于加密货币领域的OTC•…•,要的约束和监管整个过程缺乏必,涉到黑产洗钱等因此往往容易牵,象横生导致乱。

  ◁-△”事件出现“冻卡潮,人士表示有分析,原因就是最直接▪●,场外交易进行洗钱不断有黑钱通过•▽,USDT特别是,案资金的洗钱重灾区甚至成了电信诈骗涉。

  些时候就在前,报报道称南方都市,助“跑分”平台进行数字货币交易广州白云警方发现并打掉了一个借,“洗钱”的团伙从而为电信诈骗,嫌疑人9人抓获涉案,行卡等涉案物品一批缴获作案手机▲☆、银=•。

  过不◁☆△,交易存在弊病虽然OTC,骗和◇■□“洗钱”重拳出击虽然警方对于电信诈,冻卡潮”或许只是消息传播中的夸大和以讹传讹但此前所谓的涉及4000张银行卡的…▷☆“币圈▲•□。

  了解据△◁,”是此次电信诈骗和资金盘严查中涉及的总量实际上-◁“3亿人民币”、“4000余张卡,团伙持有由黑产□…◆,的◇▽“冻卡”数量并非是币圈用户。

  过不,没有穿上衣服往往真相还•●,遍了大街谣言就跑,引发了市场上的恐慌情绪“币圈冻卡潮•◆”确实也。

  冻卡★△”对于“,负责人表示火币相关,上的冻卡真正意义▪☆-,产○▷▲、黑钱的是涉及黑,卡(半年以上)这些才会被冻=-•。代买-◆、“跑分”等违法活动用户应远离一切形式的帮人,、小平台发币搬砖等交易避免参与传销▼○…、资金盘▽●,一定要做好KYC同时在交易过程中☆▪,非实名转款拒绝接受●•。

  过不,大和讹传成分虽然存在夸,承认的是但不得不■○=,问题且在当下更加不容忽视OTC交易中长久以来存在▽•▪。

  币市场中在加密货,量池和资金池交易所作为流,分重要角色十▼◁◆。的约束和规范方面同样在OTC交易,起着关键作用交易所依旧。

  了解据,年度耗时最长的一次系统升级Huobi OTC完成了本,优化了底层架构本次系统升级,多条风控策略并且更新了。

  5日8月▪▪,表示火币,进行更新后对风控策略,、币币交易、充提币、链上数据等场景将全面覆盖登录、OTC交易、划转。

  问卷、提币风险提示、提币黑地址拒绝、OTC交易限制、提币限制-=△、账号限制等多项差异处置具体的处置措施包括□▽:OTC交易扫脸验证-▽◆、提币扫脸验证、限时限额提币、填写反洗钱C3。

  风控处置措施的话如果分析火币的,发现可以…-▽,点的地方都考虑在内了其几乎把可能存在风险□…△,无所遁形的意思有一种让黑产。

  到的币/钱为黑币或者黑钱但仍将该币/钱流入到本平台其他用户的账户在火币最新更新的《OTC交易规则》里有这样一条:对于明知自己收,户的账户及关联账户的全部功能本平台将直接永久限制此类用。

  的话可以发现如果仔细去看…▷▼,是黑产和黑钱等违规行为火币OTC主要瞄准的。下会触发某些风控策略部分用户在特定的场景,时限额提币导致被限☆▷▷。此之外但除,能或服务其他功,★-▷、合约、划转等均不受影响例如币币交易、杠杆交易。

  外另,易平台作为交,也很清楚火币自己,规避和严厉打击对黑产和黑钱的,是对正常的反过来也,一种负责态度合规的用户的。

  非完全因为所谓的…◇=“冻卡潮●•”火币的这次重拳出击其实并。黑钱等风险有着严格的把控一直以来火币都对于黑产、••▼。

  8年7月201,链上数据分析系统火币就启动研发,年9月顺利开启内测该系统在2019○=,份正式推出今年4月。

  、暗网、混币服务等有风险的资产整套系统其实就是为了打击恶意,处置、关联分析横向打击的效果实现主动追踪、流入平台自动▽▼▪。

  19年20,曾报道了一起新型的电信诈骗案中央电视台《法治在线》栏目。道称报•…,信诈骗得逞之后诈骗嫌疑人在电,多级卡”的洗白方式并没有采用传统的★◆☆“●◆△,所购买比特币等数字货币而是先从加密货币交易,将诈骗获得钱款洗白再通过卖出比特币来。

  过不★◆◇,币的匿名性由于加密货,定的技术门槛以及存在一,向不好追踪导致资金流,造成了困难给警方破案。的协助下在火币,币圈 机器人 搬砖使用的数字货币账户和交易过程警方成功追踪到了犯罪嫌疑人所,嫌疑人并将其抓获从而最终锁定犯罪=□,破案成功。

  的事同样◆▷★,发生过今年也。18日5月•▽,了一起电信诈骗案吉林延边警方反馈=▪▲,28.14万元受害人共计被骗。理案件调查发现火币协助警方梳,购买比特币用于洗钱犯罪嫌疑人在火币。嫌疑人被抓获6月9日犯罪,万元左右的赃款前期共追回12,进一步审理中目前案件还在。

  正常用户的保护“打击黑产是对。公检法司的强力合作通过完善的风控和与,减少黑产进入平台火币尽最大可能,接触被污染资产的可能性从而大大减少正常用户,况发生几率降低冻卡情=▪●。”

  其带来的冻卡关于黑产及-◇,现在币圈搬砖不挣钱了EO七爷表示火币全球站C,黑产打击▼◆☆,坚决而持续的火币的态度是,种交易量和收入并表示不会要这。

  台方而言对于平▼△•,护用户资产安全打击黑产是保▼★,好形象的事情树立平台良。将平台用户置身◆◇▼“险境”为了一些流量和收入却,币圈社区名字偿失得不…=。

  易所的火币作为头部交,一直占据优势地位其在OTC领域。反洗钱合规审查方面十分严厉对OTC商家的尽职调查和,也在业内也享有盛誉蓝盾商家的安全性。

  重拳出击打击黑产如今火币又铁腕,担忧的回应:火币OTC安全靠谱这在某种程度上可以看作是对外界。

  今不过12年比特币诞生至,场兴起时间更短加密货币交易市★-。、繁荣的市场的道路上在通往更加稳定、健康◆…○,装进笼子里需要将风险▽◆★,台和用户的努力需要每一个平。

币圈社区名字-一线揭秘“冻卡”真相恐慌?大可不必!

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