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菩提平台通过购买虚拟货币买卖外汇是否构成

币圈快讯 币圈搬砖 2022年10月12日

菩提平台通过购买虚拟货币买卖外汇是否构成非法经营罪?

  卖和非法买卖外汇关于虚拟货币买,是没争议的有一种案件•◇▷,币实现外汇-人民币的转换即地下钱庄通过买卖虚拟货•▪▷。

  助外贸商户换汇比如地下钱庄帮••,外贸商户外汇在境外收取,应等额的人民币在境内支付对,成外汇和人民币的资金池以前的钱庄做法就是形,金流平衡实现资•◁,到美金后钱庄收,出去给其他客户需要把美金卖☆□▲,人民币换成,外贸商户的国内账户然后将人民币支付给▲•,钱庄构成非法经营罪此种对敲模式下地下,卖外汇司法解释明确的是2019年非法买,模式下此种□◇☆,美金和人民币资金池平衡地下钱庄需要时刻保持,对应上的平衡或者实现业务=▪,外汇的卖方即既要找到,外汇的买方也要找到,现单向业务比例的过多不能在一定时间段内出,币圈搬砖事件身流动性不足否则会导致自,只开展买入美金比如长时间的▽★△,币的业务支付人民…□●,储备不足从而无法开展业务最终会导致地下钱庄人民币。

  户张三的卖出美金需求后比如某地下钱庄收到客△◆★,币交易所购买某个虚拟货币地下钱庄将美金在虚拟货,太坊或者泰达币比如比特币、以◁☆▽,点将虚拟货币在国内卖出成人民币然后又通过交易所在一定的时间,币-人民币的价值转换由此实现了外汇-虚拟,取帮助用户换汇的手续费期间地下钱庄不仅可以赚,进卖出可能实现价差获利还可以通过虚拟币的买,务的流动性问题既解决了单向业•-,新的赢利点(当然亏损风险也存在)又因为资金优势让地下钱庄实现了,此因△☆,虚拟货币交易所的重要客户大量的地下钱庄开始成为。

  种模式对于此,外汇买卖型地下钱庄即虚拟货币+对敲,存在一定争议有观点认为,汇类非法经营罪的问题即是否构成非法买卖外。

  释将对敲模式定义为非法经营罪2019年非法经营罪司法解,跨国资金兑付就是将开展,流动的模式定性为非法买卖外汇同类币种在境外和境内只有单向,币圈无脑搬砖的地下钱庄或者外汇经营者原因就是开展这类经营活动,以营利为目的本质上依然是,繁开展外汇兑换活动针对不特定对象、频■▪★,对象是外汇本身该犯罪行为的,外汇没有发生直接的交换虽然在行为上人民币和,展非法兑换外汇活动的业务行为但是行为的性质依然是一种开。

  卖外汇的地下钱庄本质上并无区别对敲型地下钱庄和直接开展倒买倒,在于证据的呈现方式司法实践中区别就,支付流水会发生在不同的空间即外汇的支付流水和人民币的▼△,倒卖型地下钱庄而传统的倒买☆◁△,贸专营商店(或者边境贸易发达的贸易市场)附近常见上世纪80.90年代的外汇兑换银行和外,交钱一手交货特点就是一手,空间可能是一致的证据呈现的物理◇□,并非绝对但这也。模式两种▪★,相伴相生的实际上是▼○,法买卖外汇的司法解释即便没有2019年非,法经营罪也是没有争议的对敲型地下钱庄定性非☆■□。

  讨论的问题而回到本文,货币进行外币的转换即地下钱庄通过虚拟,-外币转换的服务对外提供人民币◆•▲,法买卖外汇行为的犯罪定性是否就影响了地下钱庄的非?

  并非如此答案是◆▪,会影响丝毫不,下钱庄还是倒卖型地下钱庄不管是前文讨论的对敲型地★=,方式进行资金转换和资金池平衡操作都可能采用买进-卖出虚拟货币的,换成其他虚拟的资产而如果把虚拟货币替,虚拟充值卡比如游戏,金份额国际基,有份额等等贵金属持◆●◁,没有区别实际上都,种流动性的解决方法实际上提供的都是一-▪,的解决方案或者是洗钱,虚拟货币而买卖,此处在★◁,品行为也没有本质的区别和买卖游戏点卡等虚拟商,犯罪的中性投资行为他们本身都是不涉嫌,洗钱和解决资金平衡的工具但是会被犯罪分子利用作为。

  是但,庄购买外汇的行为和本文讨论行为定性的本质区别也要正确区分跨国买卖虚拟货币行为中通过地下钱,搬砖是否会涉嫌非法经营外汇?》具体可见曾杰律师此前撰文《跨国,买卖外汇有更加深度的讨论该文对于虚拟货币与非法,虚拟货币转换外汇跨国搬砖和通过,本质的区别两者有着,存在一定的相似性虽然两者在外观上,相似性但这种=△○,士眼里的相似性是在非法律人-◆-,可以正常识别两者的区别甚至是稍有常识的人都。

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