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超级比特币平台卷价值138亿虚拟货币跑路

币圈快讯 币圈交易平台 2022年09月12日

  数码币平台

  年来近,的监管态度日益趋严许多国家对虚拟货币。被FBI悬赏十万美元通缉不久前□▷▼“虚拟货币女王◁•”,出后续消息目前尚未传,另一端但地球…☆,跑路的土耳其 Thodex 交易所创始人已经于近期落网一年前携价值20亿美元(约138亿元人民币)的虚拟货币◆○。监管政策为躲避,易所已纷纷出海国内虚拟货币交▲◆,况看来但从情▲•▼,想象中那般称心如意身处国外也未必能如。

  月底上,尔(Faruk Fatih Ozer)在阿尔巴尼亚被捕土耳其虚拟货币交易所 Thodex 的28岁创始人厄泽,的追捕行动至此告一段落国际刑警组织持续了一年■◇▷。

  1年4月202,odex 突然停止所有交易服务和提款土耳其最大虚拟货币交易所之一的 Th▼◁■,仅暂停4至5天同时公告称服务,和融资公司…●”的合作协议以评估与▪=“世界知名银行□▷。

  易与提款因无法交•■,上表达了自己的担忧不少用户在社交媒体,跑路的前兆认为这是■◁,的事已不是第一次发生毕竟交易所卷款跑路。

  rketCap 的数据显示虚拟数据网站 CoinMa,交易前在关闭■…□,内的交易额为5.85亿美元Thodex 平台24小时●□…。

  地媒体的报道根据土耳其当,(约合人民币138亿元)的虚拟货币逃离土耳其并前往泰国Thodex 的创始人厄泽尔此前已经携带价值20亿美元,交平台帐户的内容他还删除了所有社。耳其的伊斯坦布尔机场其最后一次露面是在土-▪▪。

  后随,78名工作人员发出了逮捕令土耳其有关部门对该平台的,、横跨8个省的行动中在以伊斯坦布尔为中心☆☆◁,人被拘留已有62★△,泽尔未能落网遗憾的是厄◇■。

  织官网显示国际刑警组,于土耳其的港口城市盖布泽厄泽尔于1994年出生◁□▪,建立犯罪组织和严重欺诈罪国际刑警组织称厄泽尔涉嫌。巴尼亚之前在逃往阿尔,元的比特币转移到了另一个交易所厄泽尔被发现将价值1◁△▷.25亿美。

  一度想要自行了断厄泽尔曾声称自己,活下去并努力工作但最终还是决定苟○-■,返土耳其并接受法律制裁直到清偿所有债务那天重。没有给他这个机会不过执法部门并。的追捕后经过一年,30日8月=★,门官网发表声明称阿尔巴尼亚政府部•▷△,部海滨城市发罗拉被捕厄泽尔已在该国的西南,生物识别技术确认他的身份已通过。

  正式进入司法程序该案件目前已经…■•,起诉文件中在相关的,超级比特币平台学系统进行欺诈以及清洗犯罪活动所得厄泽尔被指控成立犯罪组织◆★、通过信息,•★◆.21万年至4▲•.06万年不等的监禁诉请法院对21名涉案被告分别判处1•●▽。

  货币市场非常繁荣曾经土耳其虚拟,sis 发布的全球虚拟货币趋势报告根据数据提供商 Chainaly,至2021年6月2020年7月,货币交易量最高的国家土耳其是中东地区虚拟●-▽,24亿美元高达13。中的风险后在意识到其,放如土耳其金融市场开,币持严监管的态度也开始对虚拟货。4月去年▽☆■,止在支付中△◆“直接或间接★•”使用虚拟货币土耳其央行宣布于当年4月30日起禁□★,充当向虚拟货币平台转账的中介同时土耳其还禁止电子货币机构▼★○。

  拟货币业务的运营我国严令禁止虚,曾多次声明监管部门★☆=,易存在的高风险提醒虚拟货币交。8月今年○□★,布消息称网信办发,拟货币交易炒作风险的通知》精神按照《关于进一步防范和处置虚,网站平台切实落实主体责任国家网信办督促指导主要•★,易炒作高压打击的态势持续保持对虚拟货币交,信息内容和账号自查自纠力度加大对诱导虚拟货币投资等。

超级比特币平台卷价值138亿虚拟货币跑路一年交易所创始人被捕受害者要求判其4万年

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