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阿拉贡平台-话费充值成赌博支付方式?近百

币圈快讯 币圈交易平台 2022年09月18日

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  日近▷▲□,成功破获一起新型网络赌博案件河北省保定市公安局竞秀分局,网络赌博犯罪集团打掉两个特大跨境,机话费在线充值平台犯罪嫌疑人利用手,络支付结算赌资为境外赌博网☆□•,★…、套取大量资金大量发展会员●=△,100 亿元涉案金额近 。

  局统一部署下在保定市公安,8 个多月的缜密侦查竞秀公安分局历经 , 16 个地区辗转 10 省▪○, 万余公里行程 8,00 余人次投入警力 8,留 83 人目前共刑事拘◇◇=,195 人行政拘留 ,罪嫌疑人 7 人其中从境外抓获犯,博的犯罪嫌疑人 271 人抓获境内组织和参与网络赌,付平台窝点、赌博窝点 24 个捣毁跨境网络代理窝点、第四方支,户 6 万余个冻结涉案银行账,2.87 亿元冻结涉案资金 。

  出大案线 月初贪小便宜售卡牵●◁▲,交线 家公司对公账号资金交易异常竞秀公安分局接到河北省公安厅移。开调查后受命展■■•,真梳理线索竞秀警方认●□▪,量证据搜集大,际是 空壳 公司发现这几家公司实,实际业务没有什么▼•◆,账户有大量资金往来但却和许多银行卡。

  行账户户主田某传唤讯问民警将其中涉及的一名银,不知道这些公司发现田某根本,业务来往更谈不上。追问几经,孙某贩卖银行卡的事实田某才交代了自己和。

  普通的务工人员田某本是一个•▽★,头拮据因为手,了 2500 元他向同乡孙某借,力偿还但无。日一,卡让他朋友用一段时间孙某打电线 张银行,可以不还欠的钱就。用还钱就欣然接受田某一想到自己不,份证办了 3 张银行卡立即去银行用自己的身◇▪,卡交给一名刘姓女子并在指定地点将银行…■•,00 元 辛苦费 并收下女子给的 5。

  而然,有想到的是令田某没,行卡几经流转这 3 张银,的嫌疑人收走最终被本案中△=▪,资的 过渡卡 成为 漂白 赌。非法贩卖银行卡被刑事拘留田某、孙某等人目前也因▼•◆。田某这样的卖卡人员警方还找到了很多像■▼★。

  员找到了卖卡人,里大量的钱最终又流转去了哪里▪▲?对此但是收购这些卡的人在哪里▼…?这些卡,局成立专案组竞秀公安分★▲,件进行侦破全力对案。

  查的深入随着调▪▼▲,背后涉及银行卡账户众多办案民警发现这几家公司=◆,全国辐射,并不在保定本地且幕后操控人员。后操控人员为了找到幕,月至 7 月今年 2 ,量细致的侦查工作专案组开展了大▲○,上百万条数据进行分析对 6 万多个账户、,地查人逐个落。阿拉贡平台协调、各技术部门的密切配合下在保定市公安局经侦支队统一,目光投向了重庆专案组民警将…★。

  查据★◆…,家由其控股的话费充值公司犯罪嫌疑人刘某在重庆有一○◆▽,机线 月以来原本每月手,量增至 2 亿元该公司每月业务。外此,境外多家赌博网站有资金来往专案组还发现刘某的公司和=□△,空壳 公司也有千丝万缕的联系该公司的资金和保定这几家 。

  19 日7 月 ,名警力赴重庆开展侦查抓捕工作竞秀公安分局派出 134 ◁▪。局经侦、技术部门的配合下在当地警方及保定市公安◇…,大量的犯罪证据专案组获取了•△▲,的大型赌博团伙浮出水面一个依托话费充值做掩护。

  流向、人员构成…●、团伙结构▲▼、作案规律、活动轨迹专案组民警逐步确定了这个犯罪团伙的涉案资金◁▪。此并未结束但是案件到,侦查发现民警通过,要犯罪嫌疑人之一刘某只是此案的主,团的核心人物并不是犯罪集,某等人远在云南甚至境外真正的幕后黑手赖某、陈。

  查明警方,家境外赌博网站服务谋取暴利犯罪嫌疑人赖某一直通过为多●▲,打击力度越来越大但随着公安机关,财路 被断赖某多条 。警方的打击为了逃避, 好办法 ——利用手机话费在线充值做掩护赖某在 2018 年 12 月想出一个,代理公司进行支付结算为境外赌博网站和相关▽=。

  9 年初201,流量供应商负责人张某赖某找到四川某话费◇-…,话费在线充值渠道让其帮助介绍手机。重庆某公司的股东刘某张某找到了下游分销商…=。益驱使受利■▲,拍即合几人一△=,框架协议达成初步,币圈交易平台外赌博网站链接到一起将话费充值公司与境,网站的充值通道成功打通赌博▪■●。

  查经,线充值订单传输给刘某张某将手机号用户在,传输给赖某刘某将订单,输给境外代理公司赖某再将订单传◇▲◇,成缴费二维码发给赌客代理公司将订单制作○▽□。了 网厅话费充值平台 赖某又与陈某合伙开发▲☆,负责在国外运行由陈某组织人。

  个平台通过这,资为客户完成话费充值赌博网站利用赌客的赌▲▷,转至境外赌博网站的指定账户再经过话费充值公司将钱流,资 洗白 成功将赌◁▼□。 月 1 日截至今年 8,机号用户超千万人次该犯罪链条涉及手,万余人在线 ,利近亿元非法获。

  凿证据的基础上在掌握大量确,30 日7 月 ,云南两地统一收网专案组在重庆、,罪嫌疑人 51 人一举抓获刘某等犯。 7 日8 月…△,抓获犯罪嫌疑人张某专案组在四川成都▷•。、9 月 16 日8 月 29 日,、保定市公安局统一指挥经河北省公安厅组织协调,赖某、陈某等 7 名通缉人员抓获归案专案组在境外警方的配合下分别将主犯☆◁,回国押送。此至□△○,赌博案件成功告破这起特大跨境网络◁▷◆。

  害人民群众的合法权益跨境赌博犯罪严重危,经济健康发展严重影响社会☆★▽,将严厉打击公安机关必。觉抵制赌博行为请广大群众自=☆,安机关举报、提供线索发现可疑情况积极向公☆◇◇。前当,开展 断卡 行动全国公安机关都在,电话卡★★、银行卡违法犯罪行为严厉打击整治非法开办贩卖=■□。护好个人信息请广大群众保▷▷☆,自己或他人的手机卡、银行卡不要非法出租、出售、转让,厉追究法律责任一经查实将严▽○☆。

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阿拉贡平台-话费充值成赌博支付方式?近百亿人民币竟流入这个“黑洞”……

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