淘金网币圈快讯 > 币圈交易平台 > 币圈网络传销案或面临超4万年监禁!创始人

币圈网络传销案或面临超4万年监禁!创始人

币圈快讯 币圈交易平台 2022年09月20日

  套路深”“币圈◆…△。币圈在,币交易所跑路等屡见不鲜用户无法提现、虚拟货-★-。创始人被捕的消息一家虚拟货币平台,币圈网络传销案的币圈掀起风浪又在沉寂许久。

  日近,易平台Thodex的创始人被捕带着20亿美元跑路的虚拟货币交,达4万年的监禁其或将面临长。

币圈网络传销案或面临超4万年监禁!创始人卷款138亿元跑路被抓39万用户血本无归

  1年4月202,odex突然停止所有交易服务和提款土耳其最大的虚拟货币交易平台Th,公告称并发布,停4-5天服务仅暂●▲,和融资公司”的合作协议以评估与…□“世界知名银行。

  MarketCap网站数据根据行业数据公司Coin,交易前在关闭-…,内的交易额为5.85亿美元Thodex平台24小时□=•。

  或进入账户因无法取款,媒体上表示担心不少用户在社交,出的声明“官方给◇☆-,时间▽-☆、安抚用户明显是为了拖延。台跑路前的征兆这实际上就是平。”

  媒体报道据土耳其■■▷,值20亿美元(约合人民币138亿元)的虚拟货币逃离土耳其并前往泰国Thodex的创始人Faruk Fatih Ozer此前已经携带价,交平台帐户的内容他还删除了所有社。

  闻发酵之后在跑路传,我们已启动法律程序多位用户表示:“,公室提交了投诉并向检察官办,罪组织☆=’的罪名对此事进行调查检方正以‘严重欺诈和成立犯。”

  息显示公开信,017年的虚拟货币交易平台Thodex是一家成立于2,于土耳其总部位○◇,nCen MSB许可并已经获得美国Fi,可的全球加密货币交易所是土耳其第一家获得许,约70万名客户在土耳其拥有,为成熟发展较。

  发布的报告根据美联社△◇△,局影响了近39.1万名客户Thodex虚拟货币交易骗。总价值约为20亿美元丢失的加密货币资产。

  跑路事件发生后在创始人卷款,78名工作人员发出了逮捕令土耳其有关部门对该平台的,、横跨8个省的行动中在以伊斯坦布尔为中心,人被拘留已有62○…,一直潜逃在外但Ozer,未果追捕◆▲▲。了解据,一名90后Ozer是,生于科贾埃利1994年出。

  体报道据媒,年多的缉捕经过警方一◆◆▲,在阿尔巴尼亚被捕Ozer终于近日▪=◇,别结果得到了确认其身份通过生物识。币圈十大交易所正式进入司法程序该案件目前已经=●◆,起诉文件中在相关的,2164年至40562年不等的监禁受害者要求对21名涉案被告判处1,判处超长期监禁其中6人被要求▪★☆,zer包括O。

  x停止运营之后在Thode,Vebitcoin也面临同样的困境土耳其另一家大型虚拟货币交易平台。

  年4月底2021◆▲,网站上发布的一份声明中表示Vebitcoin在官方,状况恶化由于财务△•○,将停止运营该交易平台。

  媒体报道据当地,er Bas和其他三名员工已被拘留Vebitcoin首席执行官Ilk○★,锁Vebitcoin的帐户金融犯罪调查委员会也已经封,了调查并展开。

  并未指出停止运营的原因虽然该交易平台的声明中○☆,场预计但市,能造成大量投资者虚拟货币提款土耳其央行的虚拟货币禁令可□○◆,生挤兑从而发★…◇,台不堪重负让该交易平▼◇。

  ecko的数据根据CoinG-…,耳其的第四大数字货币交易所Vebitcoin曾经是土,6000万美元日交易量接近,上来自比特币其中一半以。

  x平台爆雷之前在Thode◇-●,直处于长期下跌的状态由于国家货币里拉一,耳其被广泛使用虚拟货币在土,保值增值以求资产。用指数(Global Crypto Adoption Index)中在区块链分析公司Chainalysis发布的2020年全球虚拟货币应,国家中排名第29位土耳其在154个,区排名第一在中东地。

  4月16日2021年◇◁,央行宣布土耳其▼▷,缺乏中央监管由于虚拟货币◇▲,资产的监管机制而且暂未有数码,币圈交易平台“不可挽回的”损害和重大风险涉及虚拟货币的交易可能造成☆◁,用虚拟货币直接或间接购买商品或服务因此自2021年4月30日起禁止使。

标签: