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币圈大咖-反诈宣传丨“你不理财财不理你”

币圈快讯 币圈快讯 2022年06月23日

  币圈大新闻人以投资理财的方式诈骗被害人陈某某在厦门被,币100万元共计被骗人民。查案件过程中承办人在审●☆▲,币圈大咖款项经过层层银行卡转账后发现被害人陈某某被诈骗的,拟货币交易平台竟然流进了虚,——买卖虚拟货币洗白”的产业链随之浮出水面…一条“电信网络诈骗犯罪所得——层层银行卡转账…

  水的转进转出顺着银行卡流,资金在进入虚拟货币交易平台之前承办人发现被害人陈某某的被骗▷•,现的地方最后出…-,的银行卡账户是张某某名下。

  货币“泰达币”已有一段时间现年29岁的张某某玩虚拟■▷。别人买▲▷“泰达币☆▽”能拿到高额提成其在交友工具蝙蝠软件中得知:帮▼◁。方的要求仅需按对▽…,币”并再卖给对方后自筹资金购买◁▷“泰达,2%的报酬对方会提供,自筹了5万元于是张某某先,达币”再卖给对方购买5万元“泰○••,本收回不仅成,1000元的报酬而且瞬间就获得了。

  到甜头后张某某尝,币”的资金“不干净”明知对方购买“泰达,省事又快但来钱,了几十万的诈骗所得于是又为对方转移◆▽■。还发现承办人…▷,洗白诈骗所得诈骗分子为了,虚拟货币的对象帮其洗白犯罪所得最经常通过各种交友软件寻找会炒▷••。

  犯罪分子提供了更多的可趁之机软件的使用不规范、不谨慎也给▼△○。银行卡的专用一是要保证,接受来源不明资金坚决不出借以及•★▼;账户做到规范使用二是虚拟货币平台▪★;上谨慎交友三是网络,利益诱惑抵制高额。

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