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狗狗币论坛吧叫嚣双11暴富100倍!区块

币圈快讯 币圈资源 2022年06月23日

狗狗币论坛吧叫嚣双11暴富100倍!区块链热潮下币圈乱象调查:空气币、拉人头、割韭菜山寨“交易所”群魔乱舞

  技术≠虚拟币尽管区块链□-▷。区块链的幌子行发币之事然而却有不少项目方打着,拟币发币宣传再次卷土重来已有一年多难觅踪影的虚★★☆,新手入局越来越多;同时与此▼▼◆,币交易所开始复燃种目繁多的虚拟。

  以下简称△•“Biki△☆◇”)为例以Biki虚拟货币交易所(,似的模式其靠着类,-=◆”和“拉人头”狂上线“空气币,沉市场专注下●●-,安、OKex)手中夺得一杯羹从币圈头部交易所(火币、币▷…。6月成立至今2018年,已经上线种Biki,速度让其备受争议疯狂上币和发币。

  记者深入了解根据证券时报,技术团队=…、无实际价值的“空气币◆◁”Biki的上币项目基本都是无底层,更是漏洞百出所谓的白皮书。社群交流群里在Biki,者向记者表示有不少投资,奔着“割韭菜”去的基本上所有项目都是…◆,目方共同围猎投资人Biki交易所与项,币圈资源富的人太多了但想着一夜暴。道可能被骗“我们也知▷△○,谁跑得快的心理但是就是抱着•…•,能赚一波说不定。”

  特币价格重新回升“今年以来随着比-…◆,又开始活跃币圈社群,目方越来越多最近发币的项,等社群以及垂直自媒体为主宣传还是以朋友圈◆■、微信群,017年的盛景好像又回到 2,鸡汤又开始了炒币暴富的=□☆。证券时报记者透露”炒币者林先生向。

  同时与此,年来近一…▷,币的虚拟货币交易所层出不穷众多号称可供全球投资者炒,器放置国外他们的服务▷★○,地也在国外公司注册,要集中在国内但投资者却主。不断的Biki比如近来争议。

  部位于新加坡该交易所总,投资Biki500万美元并担任联席CEO前火币联合创始人……、金色财经创始人杜均个人□★。6月成立至今自2018年,发币超过150种一年多的时间里▼◇。

  ki社群看到记者在Bi,发送新的上币项目客服人员每天都会。月3日这一周的时间里10月28日-11,OS、IOST、NEO、BTM…▲、ONT等9种虚拟货币Biki上线了EVC、TUR、XQC…▷、UNI、EID■△,1个新币上线每天至少都有。

  币价格走势非常雷同而这些新上的虚拟,最高点开盘即,一路下跌然后价格,在群里发泄不满中途有投资者,韭菜收割的时候认为自己被当○★▼,有所上调价格会•☆•,波动向下然后继续。

  线的TUR币(角塔币)比如10月31日新上,就跌破发行价上线第二天。向记者表示有投资者,一种投资加密货币项目的方式◇•“TUR私募(币圈私募是,的一种方式)时的价格4毛一个也是加密货币创始人为筹集资金,买进去于是,得及反应就被收割上线第二天还没来,经跌倒1毛左右11月2日已•▲。10日记者发稿”截至11月-•,86美元(约人民币5分钱)TUR价格显示为0△◁.007。没有价值了◁○•“基本上,外的话不出意,会归零应该,托底没人□•,一波就跑了庄家割了。资者说★▽”该投。

  白皮书显示TUR币=◁▲,利用区块链技术打破全球商业壁垒Turret(角塔链)是一个,的生态公链(所谓公链实现经济自由化流通,节点向公众开放即链条上所有,以参与其中人人都可,化的区块链)是完全去中心▪•,济自由化流通旨在为全球经□•▲,量、无障碍的金融基础设施搭建一个便捷、高速■★、高容,由流通和快速发展促进全球经济自。

  是但■=,进经济自由流通如果真的能够促,不用?从商业逻辑来看为何全球金融机构弃而□○◁,乎无法自圆其说白皮书的内容几☆▲◁。

  币项目乱象的冰山一角而这只是Biki上,DS、KTN等无底层技术团队其中还有不少诸如VDS、H,撑 “空气币”无实际价值支。

  友圈大肆炫耀的明星项目VDSBiki CEO李显冬其朋,21亿枚总发行量,3亿人民币集资额逾1。日线万人民币李显冬称其。

  用比特币兑换VDS币VDS主要交易手段是,的走势来看从VDS,资者来说似乎并不划算这番兑换对于大多数投。

  线之后经过短暂的猛涨VDS在Biki上,点后便急速下调触及12美元高。1月6日截至1,美元(约人民币4=☆☆.877元)VDS价格显示为0.7017,高达94%累计跌幅最=▽▲。

  中是如此介绍自己VDS在白皮书,上重建一个全新的、开放性互联网VDS所做的是在分布式匿名节点,个前所未有的自由空间这将引领我们去往一,on(五次元空间)V-Dimensi。络自由乃至思想自由从而实现整个人类社会的自由其项目理念就是通过财富自由、▽…▼、创新自由▽▼、网。

  一虚拟币HDS币Biki上线的另◇▽•,皮书中公然写到甚至在项目白,承认“您,S可能没有价值理解并同意HD…▲▪,代表价值或流动性HDS没有保证或,投资”来为自己免责HDS不用于投机性○=◇,的商业模式却无一款具体的产品合共32页的白皮书详细介绍。

  易所行情软件显示根据Biki交,格基本归为零HDS目前价,001美元为0.0,线初期拉升一波后价格走势同样是上,无支撑就再•△,落体自由。

  ki上币速度令人咂舌不止是新秀交易所Bi,球的新币上线也有所提速头部虚拟币交易所火币全。Biki虽不如▲◇,-3天上线一种新币但也能做到平均2。

  ord共创发起人符德坤向记者表示以太坊社区中国成员、CoinW,发行代币的骗局打着区块链幌子,术没有关系跟区块链技。实上事,链项目本来就少目前真正的区块,局对行业发展影响非常大假借区块链项目的发币骗,进行整顿应该对其□☆。

  宝律师向记者表示大成律师事务所朱,国内在☆◁,其实都属于违规所有发币行为。-□■、向投资者筹集比特币、以太币等所谓的◁△=“虚拟货币”代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售▲●▲、流通,准的非法公开融资行为本质上是一种未经批,行证券以及非法集资、金融诈骗涉嫌非法发售代币票券□△●、非法发,法犯罪活动传销等违。

  年9月4日2017,三会一行•△★,信办网•…,信部工••■,出手叫停ICO融资工商总局七部委联合☆■。后此,一度销声匿迹国内ICO■•,将服务器转至海外几大交易所纷纷,网等平台关闭云币网、聚币。

  币行情回暖随着比特,今年以来明显活跃沉寂已久的币圈。入虚拟货币交易所资本方携带资金涌-…▼。年3月份比如今,ki交易所约500万美元杜均通过节点资本投资Bi=◁◆,表示杜均,i收入超过1亿美元今年第二季度Bik,报超过100倍节点资本账面回,所的回报可想而知投资虚拟币交易△□○。

  9月份今年,了3家交易所杜均又投资,友圈表示其在朋,易模式很奇葩A平台的交,元的手续费上线万美,上线万B平台◁◇,走合规路线C平台主要,佛系国家的牌照拿了东南亚某,还不低含金量。月份10,发布消息称杜均朋友圈,个新兴交易平又投资了一台

  中国◇◁、策源创投、涅资本、Alphacoin Fund等多家机构数千万战略投资此外另一家知名度较高的币市(BISS)交易所也获得大都会资本、真格基金、经纬。币圈资源

  内人士向记者表示一位不愿具名的业,的上币费为15个比特币BIki交易所一个项目,价格9425美元计算按照11月6日比特币◇△,就接近100万一个项目上币费▲◇。日一币的上线速度以Biki目前一,月就可达3000万元单收项目方费用一个。ki的活跃社群和用户去的有些项目方就是冲着Bi,能够收割一波认为上线之后▼●□。100万的上币费因此心甘情愿支付,交易所可能流量造假最后却发现Biki,户不成收割用,易所收割反被交。

  李显冬此前在朋友圈表示Biki交易所CEO,用户200万Biki注册,户13万日活跃用▪▲,就已经超过1亿美元上线月份日交易金额▽◆◆。

  显示据•◇☆,拟货币交易所有491家目前面向国内投资者的虚,联合创始人向记者透露但据某家海外交易所,所可能高达上万家实际虚拟货币交易•◇。避监管为躲,选择将服务器转至海外这些虚拟货币交易所都,虚拟货币交易所美名其曰全球,聚焦于国内投资者但主要用户依然。

  易所离职的员工向记者表示一位从某头部虚拟货币交,业者还是机构无论是币圈创▷▽•,想开交易所都挤破头,、交易所处在币圈的核心位置主要基于以下几个原因-◆☆:1-▼△,项目方收费上可以问,币者收手续费下可以向炒□▲●,包、矿池、资本左右可以做钱,顶层收割机属于币圈的;利模式是可以被证明的2、虚拟币交易所盈,开很大的资金量用很小的团队撬,可知道这个项目的受青睐程度从今年各类交易所层出不穷就;还能满足特定的需求3、、虚拟交易所,洗钱比如,筹集资金承接项目▪◁◇,险很大但风▽-。过不,记者表示他也向,竞争异常激烈虚拟币交易所…▪,火币、OKex把控流量基本被币安、,夺得一杯羹并不容易想从头部已有份额中。

  开表达过相同意见李显冬也曾对外公,主流和主流共识的拐点上他认为整个行业处在非▼▪,行业的基础设施和金融中心而虚拟货币交易所是整个◆★,必争之地是兵家△=•,大就越有话语权虚拟币交易所越■◇。

  之所以能被杜均看中而Biki交易所,用户以及社群营销主要在于其社群。路子让李显冬看到了希望专注下沉市场获取用户的=■,投向了三四五线城市李显冬将获客的目标,激励的规则并设立好▷□▲,资源、新用户、新项目的人比如每一个给Biki带来,iki的奖励都能获得B▪■,拉人头▼▲■”也即“▲▪。

  10日11月…◇=,“Biki双十一狂欢节▲■◆”的海报Biki社群志愿者发布了一张,新人进群旨在拉○▪,燃烧Biki其中赫然写到…•=,00倍暴富1,到朋友圈分享海报▷•,值THP▲▪-、IFACE代币瓜分3000USDT等,7天VOL矿池持仓,年化收益20%▷○。

  夸张的是而更为的,愿者在群里表示有一些社群的志,哈Biki的准备“我已经做好了梭,获得蚂蚁金服本次梭哈将•■,讯腾,,团美,=…-,603,略投资的战。Biki加大资金投入■▪”以此来号召群员在。

  向记者表示有志愿者,人头”方式通过“拉,了100多个微信群Biki迅速建立☆■,日即将上线的新币并且在群里分发每●○○,者关注让炒币◇=◇,涨起来的时候在群里说信仰然后通过“喊单员▪=”(即币,大声喊赶紧跑跌下来的时候◁◆,△○”)对投资者进行心理干预被业内人戏称“韭菜催化剂-△。建群、喊单这种拉人、,式像极了传销推荐新币的模。

  提的是值得一,iki多个微信群里记者深入潜伏在B,信群成员发现其微▪=…,僵尸粉有不少▪▪•,放肆”的有几十个比如一个群里叫☆▪…“,的多达13个叫△▷■“小可爱”●★,的有10个以上叫“李晓琪”•◇▪,投放色情广告且经常有人,质量堪忧微信群●…。

  向记者表示据知情人士…▷,团队30多人Biki目前,营和商务团队多为公关••◇、运▽★●,全部外包技术团队□★◆,为Biki的主要技术提供方ChainUP(链上科技)。30人左右情况下在团队人员只有,的上新速度一天一币▪☆,项目方的资质令人质疑Biki是否认真审核△○。

  、HDS这种颇具争议的山寨币面对Biki上线类似VDS,受采访时表示李显冬曾在接,才是王道活下去□○★,包容创新应该要。

  台上的那些山寨币对于Biki平△▽★,20日9月,杜均在朋友圈公开表示Biki联席CEO,靠山寨币起家币安最早也是,线个项目3个月上,=▪…、云币网等交易所的用户这些项目原来都是聚币网,日受到政策影响被关后由于2017年9月4▷…,都去了币安无处可去,是有轮回故事都。

  i社群里在Bik▽•-,在Biki交易所发币当记者问及如何才能□○□,些资质时要符合哪☆◇,的商务经理向记者表示有一位同样是做交易所,都是虚的“资质,要上币如果你,我合作可以跟▲•○,itSG交易平台我们是新加坡B,就能上花钱▪●。☆■”

  经理继续称上述商务,要有一个商业逻辑搭建一般要想在平台上币需,有业务模式即参考现,势和行业痛点分析企业优,块链技术结合然后将其与区,业痛点的孵化方案设计一个能解决行;次其▼☆…,白皮书撰写,的模板有专门;代币设计第三就是,项目方决定发行多少由;四第◆◇,上市场推广品牌设计加•◁,媒体进行轰炸式报道通过区块链垂直自,对接社群◇◆▼,毒式营销进行病◆▲;五第,基石轮)私募(,期预热借助前,下路演通过线,代币分配方案进行基石轮融资向已经确定的私募投资方根据,投方式向公众融资然后在通过社群代;推荐交易所上币交易最后根据项目方需求,值流通实现币,业的币值管理甚至还有专▪◇□,所说的坐庄也就是币圈=…□。

  币质量堪忧不仅是上,及到场外交易(OTC)虚拟货币交易所全部都涉,币购买USDT(稳定币即炒币者先在场外用人民,行1:1兑换)可以和美元进●◆▷,DT去购买虚拟币然后再利用US▽-。

  记者表示符德坤向,所以推出OTC功能虚拟货币交易所之,绕开监管就是为了☆◇,资者入场吸引投,导致监管难度加大但这样的交易会,及到洗黑钱同样还涉○▲。易脱离平台私下交易场外交易用户更容,向难以追踪导致资金流,险不容忽视这种潜在风☆▽●。币圈乱象的根源和毒瘤绝大多数交易所是目前▼☆■,灾区是重,点监管应该重。

  月4日11,所(简称“”BISS)在网站发布公告称一家号称▼■•“炒币神器”的BISS币市交易,人正积极配合有关部门调查工作▷★■“目前BISS部分业务负责,结束后调查◇-◆,间恢复正常业务我们将在第一时。”

  士向记者表示据业内知情人,有限公司(以下简称“速子科技”)BISS运营公司名为北京速子科技,在10月30日被警方带走调查其实际控制人及高管、部分员工,是涉嫌诈骗以及洗钱目前被调查原因主要。

  易所业务模式一样与大多数虚拟币交,样依靠上币费BISS同,手续费交易,币实现盈利发行平台。外此,及到炒股交易BISS还涉,狗狗币论坛吧S网站介绍根据BIS☆=,币股交易其开通了,换USDT完成充值即用户可通过法币兑,上来购买美股从而在平台,流通的特性购买国际股票相当于利用USDT国际,外汇管制却绕开了。

  宝律师向记者表示大成律师事务所朱,本身就属于违法币市的币股交易◇◇,经营证券、期货、扰乱市场秩序未经国家有关主管部门批准非法,严重的情节□◆,法经营罪构成非,次其▽▪▼,行强制管理制度我国对外汇实,我国境内从事外汇买卖即任何组织和个人在□▲☆,业务结汇,门的许可并在指定场所进行必须获得国家外汇管理部,及了外汇管制这条底线而币股交易模式已经触,币不限额的兑换美元涉嫌变相实现用人民◁★。

  记者表示朱宝向,被立案调查以外除了BISS-●•,平台也可能涉嫌违规经营其他在运营的虚拟币交易▲★,的清理整顿随着监管方,业也将面临严监管虚拟货币交易所行□★-。

  自动化学会区块链专业委员会委员刘峰认为南京信息工程大学滨江学院企业教授、中国,交易所门槛很低当前虚拟货币,交易所源码仅需一个,务器部署注册服◆■,域名即可然后买个□☆,只能算是一个网站这种交易所实质上▽◇△,数量可能达上万家而这种非法网站★••。

  块链技术有所误解“当前市场对区,虚拟币联系在一起片面地与比特币、。实上但事☆★,货币也不等于虚拟货币哪怕是央行所说的数字•◁,背书的电子货币而是一种有国家,单说简,钞的数字化是人民币纸,包来存储央行数字需要独特的数字钱。人龙典向记者表示”火讯财经创始。

  报》刊文指出近期《人民日,于炒作数字货币区块链创新不等,块链炒作空气币应防止利用区,可见由此,非常明确官方态度•★☆。

  =•●、发币行为对于炒币▼=,态度同样明确香港证监会•▼-。月6日11,发布公告表示香港证监会,发售虚拟资产期货合约或为虚拟资产期货合约提供交易服务在香港任何交易平台或人士若在未获得牌照或认可的情况下,券及期货条例》均可能违反《证。拟货币的交易批出牌照或认可证监会也不会就经营有关虚◇□▽,供虚拟货币交易服务一经定罪即在香港设立虚拟交易所提,刑事制裁将会受到▲△◁。

  提的是值得一,地应用场景依然是比特币区块链技术目前最大的落●△…,坤认为符德,今已有10年之久区块链技术发展至,的落地上相对薄弱但是在应用场景,于监管滞后主要原因在,盛行投机,环境不成熟以及产业,块链技术发展面临的瓶颈传统产业跟不上都是区▽★,术不可篡改但区块链技,济带来生产关系上的实质变革去中心化等特性将为实体经。

  块链进行监管关于如何对区,下一个P2P避免其成为•…,陈意斌向记者表示熵链科技创始人,要是监管主体责任未明确目前监管存在的问题主,来对区块链进行监管比如具体由哪个部门,到多个领域的应用因为区块链涉及▽●●,体责任不明确所以监管主,开展监管工作地方部门很难。期内短,区块链技术创新与应用发展政府应该会更多正向引导,业的各种乱象对于区块链行,会很重视政府也,一样还未有明确时间表只是何时像整顿P2P=▪。

  园副总经理高宏认为国研智库创新科学,监管方面在区块链,都会影响其创新发展管理缺失和过度监管,该是行之有效的因此沙河监管应☆■,点示范即重▼•,管理试点开展政府,场景开展企业或行业级试点围绕核心企业或核心应用▽■。

  权在接受记者采访时表示赛迪区块链研究院院长刘☆◇▷,应用的行业管理办法和安全监督机制体系我国应该积极探索和制定区块链技术及,应用的监督与管理加强对敏感行业◆●,币中数字身份管理比如针对数字货,储与兑换法则数字资产存,牌照经营☆=,范围业务……○,披露信息,管理等内容跨境资本,和监管政策制定加快相关法律。btm币狗狗币论坛吧叫嚣双11暴富100倍!区块链热潮下币圈乱象调查:空气币、拉人头、割韭菜 山寨“交易所”群魔乱舞

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