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币圈快讯plus-1万元起投700多万资

币圈快讯 币圈论坛 2022年05月08日

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  底披露的一起刑事案件显示据中国裁判文书网今年2月,过高额回报为诱饵曾某、阮某等人通…□△,下级成员投资吸引并发展。案发截至★☆□,共计人民币703万元曾某等非法吸收存款。

  露的一则刑事判决书显示据中国裁判文书网官网披◆◇=,时认识银行工作人员曾某阮某曾在银行办理信用卡,投资★□…“E理财”并经曾某介绍。

  收公众存款活动中曾某在开展非法吸,为曾某提供帮助阮某积极参与并,月至2015年底从2015年2,法吸收存款共计703万元曾某通过运作=▼“E理财”非。

  审理查明经法院,一家境外网站“E理财”系,已关闭目前=●○,资理财的方式该网站采取投□▲,量、层级作为计算报酬的依据直接以投资额及下级成员的数•▪▽,引并发展下级成员投资通过高额回报为诱饵吸。需先由该网站成员介绍参加该网站的投资理财,、10万元◆◁☆、50万元、100万元并且按照投资级别(1万元、5万元,通过现金或转账方式交给介绍人或者介绍人指定的人一人可以同时或者先后参加几个投资级别)将本金,额存入相应的虚拟-▷•“币”(10元对应1个虚拟“币”)然后由介绍人为其在该网站注册个人结算账号并按投资,发展的下级成员随后成为介绍人。

  投资的呢?刑事判决书也透露相关细节曾某、阮某又是怎么吸引巨额资金蜂拥。悉据•○,有三种获利模式投资“E理财•=…”:

  的本金获利一是投资■■。180天、270天◁•…、360天四个档次“E理财□▽•”按投资周期划分为90天、,进行返利并按比例◁○,E理财”管理系统按日结算支付返利是以虚拟“币”的形式由▲◇□“,各成员的个人结算账户内并直接划入△•◇“E理财”。▲▷•.4%、0■◇▽.5%、环球外贸论坛官网0▪•=.6%、0.7%日返利额按照投资周期对应为本金的0。

  成员获得“返佣”二是通过发展下级。加-•△“E理财”发展人员参,数的下级成员日返利额一定比例的=◇■“返佣…▷▽”介绍人可根据其本人的投资级别获得不同级▷▲-。结算支付并直接划入“E理财”各成员的个人结算账户内“返佣◁▽”以虚拟◇•=“币”的形式由◇▽○“E理财”管理系统按日★•…。元▪■、10万元、50万元◇=、100万元介绍人根据其投资级别1万元▷▲、5万,5级□★★、20级内下级成员的“返佣-▲”可对应获得2级、5级、10级、1。下级成员的●○○“返佣△▽▪”额分别为该级成员日返利额的50%◁•□、10%▲☆▷、8%、5%其中介绍人可获得第1级、第2至第5级、第6至第10级…=、第11至第20级。

  得利息三是获。存入其本人“E理财”个人结算账户内的…△“宝箱▼◇”“E理财▪▽”各成员可以将获利所得到的虚拟“币”,每天可以获得0.8%的利息存入▼•“宝箱◆••”内的虚拟▪▲“币◇…▷”,系统按日结算支付并直接划入其个人结算账户内利息同样以虚拟☆-“币”形式由“E理财”管理。

  的虚拟“币”在投资期间内不可流通“E理财…○”各成员投资的本金所对应,期满后方可取回本金只能在投资。该网站内自由流通或提取现金获利所得的虚拟▷★“币”可以在。

  年来比较火热的概念虚拟币、区块链等近,不法分子•…▼“盯上”往往容易被一些,一个个骗局包装成了▷…=。么那◁☆•,点呢◇☆?如何识别和防范虚拟币骗局有哪些特?

  身币圈的选择投…△,高回报率去的大多都是冲着,报率越高风险越大虽然大家都懂回◁•▽,拟币高收益率带来的诱惑但很多人还是禁受不住虚。币圈快讯plus着眼前利益但如果只顾,法机构铺设的陷阱当中那么难免会掉入一些不★●○,以说所•▲,要保持高度警惕对于虚拟币一定,于一般虚拟币骗局的几个特点下面小编就跟大家简单列举关,家提高警惕以便帮助大▷-•。

  、“高大上◆○”一是网络化◇◆。来说一般,聊天工具开展交易和收支资金虚拟币骗局主要通过网络或是。得“高大上”部分骗局包装,链项目投资额度为由头以获得境外优质区块,代为投资声称可以。这样的特征如果符合,是诈骗活动极有可能,旦上当受骗消费者一■•▽,供的境外账户上把钱转到他们提,十大币圈群流向了境外相当于资金★☆-,都极为不便监管跟追踪,回损失难以追。

  ”“高收益低风险★▽”二是宣称“只涨不跌。于利用热点炒作虚拟币骗局善,“站台•▪”宣传甚至利用名人,投资回报率故意抬高△□•,经济等概念进行炒作利用虚拟币、共享■□◆,周期短、收益高、风险低△◇”等强调□◆“币值只涨不跌◇▼”“投资,引消费者眼球以各种噱头吸。

  资者发展下线三是引诱投。通过公开宣传一些不法分子,“动态收益”(发展下线获利)为诱饵以“静态收益”(炒币升值获利)和•▽○,资者投入资金不仅吸引投,发展下线还引诱其,多人加入引诱更,充资金池不断扩,等违法行为特征具有非法集资•-▲。本质回归◇★,旧”的庞氏骗局罢了其实还是“借新还□▲,害人害己最终会。

  型投资项目保持高度警惕一是对□★“虚拟币”等新。偷换概念不法分子◁▪,比特币等虚拟币把区块链混淆为◆◁☆。际上实,确禁止交易和流通的虚拟币在我国是明,境外开展非法金融活动所谓的“币商”都是在◆-,实施诈骗◆••、非法集资等犯罪甚至通过开设虚假理财平台。

  性投资观念二是保持理。投资渠道选择合法,一夜暴富的神话不要相信任何,资理财项目一定要保持戒心对任何宣称超高收益的投,不会掉馅饼牢记天上▼◆。

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  目转账汇款四是不要盲。投资陷阱不论何种◁▽•,受害人打款充值最后都会要求•▷○,、民警或者银行的帮助此时一定要寻求家人,辨真伪仔细分•▪○。所得转移到境外一旦骗子将违法,难追回基本再。

  加强学习五是平时,防范意识提高风险。今如,骗陷阱层出不穷各类新型投资诈,定要提高甄别能力广大市民朋友一,中的是收益要牢记你看,的是你的本金犯罪分子看中。

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