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大地币平台-上海警方揭密虚假外汇交易平台

币圈快讯 币圈论坛 2022年06月14日

  局诱骗、篡改数据、关盘杀单、洗钱获利……日前人民网上海6月16日电(王文娟)搭建平台•★◁、设-○△,智慧公安赋能上海警方依托,假外汇交易诈骗团伙全链条捣毁了一虚,台诈骗全流程揭秘了此平,术、讲师、代理各环节犯罪嫌疑人43名在广东、浙江、山东等地抓获运营、技,赃款560余万元缴获、冻结涉案。

  年来近,智慧公安赋能上海警方依托…-▪,络巡查强化网,诈骗犯罪的主动发现和打击力度加大了对投资理财等电信网络。4月底今年,作中发现警方在工,所谓“京石国际•-◆”外汇交易平台进行投资有不法分子通过网络直播间引诱投资者至。步核查经初,有相关资质证明该平台不仅没,只有一个多月而且上线时间•◁●,间内进行内部推广并只在网络直播☆▷◇,象表明种种迹,可能涉嫌诈骗这个平台极有。

  分局立即成立专案组上海市公安局浦东,总队的指导下在市局网安,入侦查开展深。踪、缜密侦查经过循线追,罪团伙的组织架构、诈骗手法和活动区域专案组迅速掌握了这个电信网络诈骗犯●○。确◁◁、组织严密该团伙分工明,术、讲师、代理等不同团伙按照诈骗流程分为运营、技,建虚假外汇投资及直播平台技术团伙利用境外服务器搭,入讲师团伙的直播授课代理团伙诱骗投资者加,帮助投资者小额盈利以加深信任讲师团伙通过所谓“精准预测”▪★▷,大额投资后待投资者■☆,投资受损假象从而骗取钱财犯罪团伙通过修改数据制造,(…●●“封盘”)、清空数据获利后即迅速关闭平台●=。

  5日5月▽★□,济南等地开展进一步追踪和调查专案组民警赶赴深圳、杭州、◇▼◁。方的帮助下在当地警,访排摸经过走☆☆,了犯罪团伙的窝点专案组成功锁定,相关犯罪证据并收集固定好□■。间期,团伙即将“封盘”民警发现该犯罪◇▪,移资金◁☆、逃避打击为避免嫌疑人转,当机立断专案组,即展开集中抓捕行动于5月11日晚立,服邹某荣、下级代理公司老板刘某莉、直播间讲师张某■◇、直播间技术维护杨某等共计43名犯罪嫌疑人先后在深圳、杭州的15个点位抓获该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人彭某◇★、平台管理客服罗某、直播间客○-•。

  案后到,改数据——关盘杀单——洗钱获利”的诈骗全流程犯罪嫌疑人交代了“搭建平台——设局诱骗——篡。

  先首,搭建好虚假投资平台和网络直播间技术团伙会提前利用境外服务器,用一批微信账号后下级代理购买或租,这些微信的朋友圈信息让手下员工定期更新,助理以及其他投资人等角色以此来伪装成讲师、讲师,可信度增加,组建多个作案群然后用这些微信。道购买精确的股民信息再由专人通过各种渠,接将这些股民微信拉入作案群中让卖家以好友邀请进群的方式直。进群之后在被害人★☆◇,大地币平台微信发送股票相关投资知识代理会用冒充讲师和助理的,是个投资交流群让被害人以为这■▼●,信与讲师微信进行互动并用冒充投资人的微,讲师水平等方式给被害人心理暗示采取聊股票■▽、讲解大盘形势、夸赞,的权威性抬高讲师。际上实,用的微信群中在这些作案,被害人除了★▼□,犯罪嫌疑人伪装的其他群成员都是◇■▷。后随,讲师的网络直播间群里会适时推出,名义邀请被害人加入以学习、听课等各种。此至,工作已全部完成诈骗前期准备。

  一步下○△,团队出手了便是讲师。个为期6周的方案他们会提前设计一▼▽,任务和要求明确每周,洗脑○☆”、引诱投资不断对被害人“。期前,会讲解股票方面相关内容这群没有正规资质的讲师,色发言附和…▽-、吹捧讲师团队直播间里也有冒充客户的角。期中,0指数等外汇知识讲师就介绍A5,投资外汇赚钱快等说辞以国内股票形势不好、,托”相互配合与直播间的“,国际◇▽◇”外汇交易平台开户入金一步步引诱被害人至▽•“京石☆▽◇。期后,情等虚假消息讲师以翻倍行,被害人加金不断刺激▷□,交易产生。不知孰▽…,害人和自己的钱是真的整个直播间里只有被,是假的其他都。支付链接转入平台的钱款被害人通过平台提供的•▼◁,罪嫌疑人彭某的账户最终都进入了主要犯。

  易平台表面上看似正规“京石国际△■▲”外汇交,实的大盘一模一样里面的数据也跟真,是个虚拟盘但实际上只●▪,人可以随意修改的数据都是犯罪嫌疑•=。台投入了大额钱款一旦被害人在平,得时机成熟嫌疑人觉,凌晨进行数据修改就会选择在半夜或,受损假象制造投资,钱款骗取。的几分钟内在这短短•▷,察觉到平台数据的异常被害人根本无法及时,资失败导致亏损以为是自己投。间期,师和平台数据有所怀疑的话一旦有被害人对直播间、讲,服会进行解释沟通讲师或者直播间客◆-,旧不相信的话但如果对方仍☆□•,出直播间、拉入“黑名单=□”管理人员就直接把对方踢,下一个被害人并继续换入。

  前目☆▲,已被检察机关依法批准逮捕本案中22名犯罪嫌疑人,依法采取刑事强制措施其余犯罪嫌疑人已被,一步侦查中案件在进。上海警方提供(图片均由)中国币圈第一村外汇论坛网站大地币平台-上海警方揭密虚假外汇交易平台诈骗全流程

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