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币圈交易所下载官网聚焦虚拟货币!第二届防

币圈快讯 币圈论坛 2022年08月06日

  9日7月,海市公安局法制总队◆▪□、华东政法大学金融监管与刑事治理研究中心联合举办由上海市人民检察院第四检察部、上海市第一中级人民法院刑事审判庭、上,究中心承办的“第二届防范化解金融风险刑事实务论坛”在市检察院第二分院举行由上海市人民检察院第二分院第三检察部和上海市检察机关银行保险金融犯罪研。

  关犯罪法律适用问题”为主题本届论坛以◆▷“涉虚拟货币相★○◇,察院党组成员上海市人民检,书记、检察长陈思群出席并致辞上海市人民检察院第二分院党组。◁☆、学术界的50余位专家-◇、学者参加论坛来自最高人民法院◁●、上海市公检法机关。

  全的重要组成部分金融安全是国家安●○-,险是金融工作的永恒主题防止发生系统性金融风▽●•,工作的重要任务也是金融司法;国际金融中心身处上海这个,对各类金融创新中暗含的风险我们有责任也有义务积极应▼☆,品中涉及的监管问题和法律适用问题率先研究各类金融衍生品及伪金融产,法统一标准为金融司,管建言献策为金融监,序保驾护航为金融秩。

  可以分为三类虚拟货币大致◁◆,币、以太坊等)以及与区块链技术无关的空气币即游戏币、基于区块链技术的虚拟货币(比特。货币的法律属性对于这些虚拟,两种意见大致有,货币是电子数据一是认为虚拟,为刑法上的财物不可以将其认定,属于特殊的虚拟商品二是认为虚拟货币,上的财产性利益可以认定为刑法☆▪。

  为直接侵害对象的犯罪■ 一是以虚拟货币作◇△,骗罪◆★□、破坏计算机信息系统罪等计算机类犯罪此类犯罪可能涉及到的罪名包括盗窃罪、诈-▪▪;

  作为投资对象的犯罪■ 二是以虚拟货币,款罪★•、集资诈骗罪○•◆、组织领导传销活动罪等犯罪此类犯罪可能涉及到的罪名包括非法吸收公众存;

  下两种案件尚有争议当前司法实务中对以◁=,交易活动是否构成非法经营罪的问题需要进一步明确:一是从事虚拟货币;行为应当如何认定的问题二是对首次代币发行的。

  年来近,发行的虚拟货币及相关代币交易活跃基于区块链技术、分布式记账模式,勒索虚拟货币的带有侵财性质的案件司法实践中出现了盗窃、抢劫、敲诈,以及用虚拟货币转移违法所得的洗钱类案件以虚拟货币为投资对象的非法集资类案件。虚拟货币的法律属性认定不一司法实务部门对不同种类的,币圈论坛币认定为数据有的将虚拟货,认定为财产有的将之,同的罪名适用不,差异较大导致量刑。属性应当如何认定对虚拟货币的法律◁•?

  以分为三类虚拟货币可,撑的稳定币(例如自称与美元挂钩的USDT等)和主要通过以太坊智能合约发行的狭义上的代币即比特币与以太币这类通过区块链技术形成的加密货币、以企业利用区块链技术及自身信用作支。其他代币一样纳入证券的范畴美国最早将比特币、以太币和○◇,大宗商品管理的趋势但现在有将其作为。稳定币对于◆•■,美元紧密相关由于其价值与,种电子化的货币因此更类似一•○;为募集项目资金的手段而狭义代币往往被作-□,之视为证券美国法将▷□●。然都和区块链有关三种虚拟货币虽,强弱是不同的但是关联的■◆=。其中这,度以及信用基础是最弱的狭义代币的去中心化程,重点的监管对象因此应当作为,太币甚至稳定币相提并论不能将之与比特币、以▷■。

  系上与西方国家存在很大的区别由于我国在金融○■=、外汇管制体◇•▽,难题(诸如欺诈、洗钱等)外除了世界各国共同面对的监管,的监管领域需要注意我国还有一些额外。外另★▲,货币项目的监管可能存在一些技术上的障碍实践中对于将服务器设在域外的一些虚拟▪◇。

  外监管的现状虚拟货币域=•●。国为例以美,渐明朗化的趋势:虽然虚拟货币不是法定货币美国对比特币为代表的加密资产的态度呈现逐▽■★,殊的商品或金融服务但是它属于一种特▷…,用和价值并严加监管应当看到它的正向作。之下相比=◆,密资产所持的态度系强监管我国对以比特币为代表的加★…○,虚拟货币的风险不断向公众提示●▷,易风险和金融风险为了防止各类交,供兑换和相关支付结算服务等禁止金融机构为虚拟货币提。

  文书的统计通过对裁判,的司法实践中在我国当前▷▼■,的标准不一、观点也不一各地法院对虚拟货币认定,产的占到58.1%认为虚拟货币属于财,据的占到41-=.9%认为虚拟货币属于数◆◇▽。

  面上认为在应然层□▪◆,一第,一定范围内被市场接受某些种类的虚拟货币在,应的财产属性其具备了相○▷◇,币的行为应当追究刑事责任以非法手段获取此类虚拟货○☆。二第,违法犯罪行为应当依法严加监管和打击对于涉虚拟货币的诈骗◆▪、非法集资等。三第,字货币的合法用途应当更多地关注数,非法定加密数字货币区分法定数字货币▽=、,币和没有财产属性的空气币区分有财产属性的虚拟货。之外除此▲△,货币犯罪案件时在处理涉虚拟,理都应当具备国际化视野案件定性和涉案物品处,土化思考进行本=▪。

  上升、多涉及合同与不当得利等争议▷▲■、价值认定有困难虚拟货币民事案件呈现三个特点:相关案件数量逐年。

  是一,件的情况下在有刑事案◆•,事诉讼予以救济?二是原告是否可以通过民,具有财产属性虚拟货币是否,及到的●◆▷“天空币”是否应当区别对待?三是是否应受法律保护?比特币和案件中所涉,的问题◁-?是否应当支持赔偿损失及赔偿金额如何确定虚拟货币是种类物还是特定物◆▲…?是否存在返还不能?

  拟货币对于虚,资型虚拟货币(未经批准由平台控制或发行的虚拟货币)两种情况讨论应当区分为货币性虚拟币(以区块链技术为基础的加密型货币)和投融▪-;货币型虚拟货币对于比特币这类,货币的法律地位虽然它不具有,定为网络虚拟财产但是它应当被认,法律保护从而受。

  管理性和交易性三大特点虚拟货币具有价值性、,的财物的特征具有刑法上=▷=。有支付、投资等经济价值价值性是指虚拟货币具;可以独占且具有对世性管理性是指虚拟货币;被认可的支付力和投资力交易性是指虚拟货币具有▲●■。

  私钥实现自由处分虚拟货币可以通过,权的属性具有准物,期利益并以行为时价格为准、根据交易的合意性进行区分认定因此在认定价格时应当遵从三个原则:损失填平、不考虑预。来讲具体□☆,+已流通”和■▼“交易所得+已流通”三种情况可以区分“挖矿所得+未流通”▪★、“挖矿所得,主体认定虚拟货币的价格通过区分流通环节、法益★◆●,从犯罪中获益的原则并遵从任何人不能★☆,定应当与实际损失相当确保虚拟货币的价格认■☆△。

  单纯的法律问题金融案件不是,国家安全的问题也是金融安全…△、。先需要区分三对范畴•★■:第一关于虚拟货币犯罪的问题首◆●□,货币应当作区分虚拟财产和虚拟•■;二第▷…-,有些虚拟货币以信用作为基础虚拟货币之间也存在区别…◇•:◇▽▲,学机制作基础但有些仅以数▽◇▷,后者对于,=■、能够得到社会的认可很难认为其有信用基础★○●;三第,对象的犯罪应当重点关注对直接以虚拟货币作为。

  虚拟货币认定为财产的情况下在当前民法上并没有明确将,的统一性冲到民法之前刑法不应当突破法秩序。调对虚拟货币的监管当前监管政策均强,币认定为财产需要谨慎刑事诉讼中将虚拟货◆■☆。的保护对象考虑的实质将虚拟货币作为刑法,财产权益的问题就是保护个人,置于个人财产利益但是若只将重点•▪,币可能带来的潜在风险则会忽视承认虚拟货,全与国家安全影响金融安。

  主义政治经济学的基本原理财产的认定涉及到马克思,哪些物品不受法律保护国家通过法律只能规定▽-…,些物品属于财产并不能规定哪…☆□,由否认虚拟货币的财产属性因此不能以法律没有规定为。

  际环境下当前国,特币等虚拟货币的合法性许多国家已经承认了比。此因,其实是一种现实的选择将虚拟货币认定为财产,解决司法实践中存在的难题只有这样才能真正直面并。

  前当,侵害对象、投资对象•●-、结算方式、洗钱手段的犯罪涉虚拟货币的犯罪主要有◇•:以“虚拟货币”为直接▷★★,动和首次代币发行(ICO)的行为以及从事涉“虚拟货币”的交易活□▲。法律适用方面有哪些难点上述行为在侦查取证、,何解决应当如?

  是在讨论虚拟财产的法律属性前有两个值得思考的问题:第一■▽•。作一个界定需要对概念◇▷◁,一概而论聊法律属性对于虚拟财产不能,别分类而应甄。事规制方面第二是在刑,虚拟财产的犯罪认定为财产犯罪大部分专家倾向于把直接侵犯,币圈交易所下载官网满足司法实践中打击犯罪需要这是考虑到数据类犯罪不能。时同,统一法律适用标准、达成共识希望在接下来的讨论中能够。

  先首,数据和财产的双重属性虚拟货币兼具计算机。意义中的财产有所差异虽然虚拟货币与通常,否认虚拟货币的财产属性但并不能据此从根本上。是因此也正,罪和破坏计算机信息系统罪的竞合问题涉虚拟货币的相关犯罪可能存在财产犯,合时在竞-▷☆,论处从重◇◆。往往具有非法占有目的而且行为人在主观方面,更具有科学性与合理性因此认定为财产犯罪。

  次其,定大致有两种方案虚拟货币的数额认,际交易价格进行认定一是按照虚拟货币实▽=;从而应当按照交易数量进行认定二是认为虚拟货币属于违禁品。情况选择合理方案根据案件的实际★★-。后最,交易的规定法律层级不高由于目前禁止虚拟货币◇●,符合非法经营罪构成的“违反国家规定”非法从事虚拟货币交易活动的行为并不▲○,定为非法经营罪所以不应当认□●•。

  21年5月涉虚拟币刑事案件立案情况和案由详细介绍了公安机关2011年1月至20,整体环节与具体流程梳理了代币发行的★☆,采集、取证文书使用○•、电子数据证据认定标准等难题提出了证据认定过程中遇到的境外取证、电子数据,罪帮助行为的主观故意难以证明同时指出涉虚拟货币的网络犯,作为共同犯罪的证明标准提倡以“最小从属性说”,印证“主观-□●”故意的建议设立客观行为的表现形式。

  面详细介绍了涉虚拟货币案件在侦办过程中存在的问题从虚拟货币查证、人员身份落地●▲=、虚拟币处置方式三方◇•,的各个措施的优劣分析了现阶段采取。

  CO的内涵阐明了I,在的巨大金融风险指出ICO背后存,布数量和募集币种情况并介绍了ICO平台发-◁▽。时同,虚拟货币的法律属性进行了讨论在对相关概念界分的前提下对,币、证券、商品的区别横向对比了货币、非货-◇…,作为广义的证券来对待认为应将发行虚拟货币••○。外此,代币发行的刑法规制问题在现行法律环境下探讨了。

  域的两个现象探讨了司法领•●●,与数据犯罪部分罪名的扩张趋势即虚拟财产犯罪的司法定性分歧;述现象的原因分析了导致上,当前数据刑法体系的不完整性和碎片化认为是网络环境中数据的不可缺少性和。外此,内容区分与数据法益分类详细论述了数据功能=▲▲、◁=▷,纯正的数据犯罪以及不纯正的数据犯罪主张将目前的涉虚拟货币犯罪区分为,度来进行罪名适用从法益保护的角。

  一第◇●,具有财产属性虚拟财产无疑,属于财物但是否,尚未明确前置法◆▼。数据、网络虚拟财产的保护有规定的民法典第127条规定:“法律对•▪,其规定依照•☆▪。目前•▷”•◆,法律的规定似未见其他。据不明的情况下在前置法律依◆★,意味成为刑法上的财物具有财产属性并不必然,定要适用财产犯罪对相关行为不一。的适用就是例证侵犯商业秘密罪…★。理同,机信息系统罪的对象“数据”同样可以具有财产属性可以认为非法获取计算机信息系统数据罪◁◆○、破坏计算。

  二第,产的法律属性关于虚拟财,争议很大民法界。门法的保障法刑法是其他部,明确的情况下在前置法尚未••,一定是最好的选择刑法冲到最前面不,的二次法属性应当坚守刑法△■☆,谦抑立场尽量秉持。确了虚拟财产的财物性质只要民法等前置法率先明,罪就没有任何问题刑法上适用财产犯。

  三第◇▽,给不足的情况下在前置法律供,罪、破坏计算机信息系统罪等罪名适用非法获取计算机信息系统数据☆•▷,十五年有期徒刑最高可以判处▷◆,可以实现罪刑相当在绝大多数情况下▲▽▲,纵犯罪不会轻。信息系统数据罪等罪名的情况下在确实无法适用非法获取计算机,接敲诈勒索○☆=、抢劫虚拟货币的比如没有使用技术手段而是直▲★★,手段行为予以评价也可以考虑通过;程度高、社会危害大在极个别法益侵害▷■,罚当其罪的情况下手段行为确实难以★▪,例外作为◁◇,象解释为财产性利益可以考虑将行为对○▷◁,犯罪定罪处罚尝试适用财产。然当,属当下的▼■★“权宜之计”这样一个处理路径实-▪◇,希望于民法等前置法的不断完善系统妥当解决相关问题只能寄。

  一第◆▽,选题前沿此次论坛,位高站,容实内☆●□,智慧护航国际金融中心建设体现了上海司法机关用司法=•,金融风险防范化解,全的责任担当保障金融安。法律地位不明虚拟货币的■=,用方面历来争议很大在财产犯罪的法律适△★▲,币、洗钱的新方式、集资的新载体虚拟货币是财产、计算机数据、货,发行的证券还是非法…▷,多角度全方位论述各位专家进行了。投机工具和非法集资活动的新载体时而且当各种私人发行的虚拟货币成为,融风险产生金;的虚拟货币脱离金融监管时当数量可以不受限制投放,击法定货币地位甚至可能会冲,付清算体系影响国际支;外此■☆=,范洗钱带来挑战虚拟货币给防,题值得研讨关注因此虚假货币问。

  二第▽▲○,拟货币为对象的犯罪对以虚拟财产或虚,计算机犯罪处理以财产犯罪还是,的眼光来看待要用动态发展,序统一和刑法的特殊性兼顾法律体系或法秩。拟财产受法律保护民法典规定了虚,抑的角度认为要兼具法律属性和经济属性只是刑法财产犯罪中的“财产”从刑法谦★△◇,财产的经济属性特征不明过去主要是考虑到虚拟,认定难价格,机犯罪认定一般以计算◆○▪。是但=■○,了变化情况有,罪行为模式发生了变化一是立法对盗窃罪的入,对盗窃违禁品按情节轻重处罚二是司法解释中2013年▽◆,或虚拟货币具有交换价格三是实践中有些虚拟财产,此因,虚拟货币进行区分要对行为对象的•◆△,属性的虚拟货币如果是具有经济,犯罪来处置按照财产☆▽◇,性的虚拟货币没有经济属,犯罪来处置按照计算机•▼▲。

  三第,诈骗、非法集资、传销的行为以虚拟货币为名实施电信网络,众型犯罪是属于涉□•,打击的犯罪情形是刑事司法严厉▽◇●,共犯认定、主从犯认定方面在证据规格、帮助行为的▷□,的刑法资源用足现有,集资犯罪新载体方面在防范虚拟货币成为,行刑合力要形成。

  持加强金融监管我国长期以来坚★◁,离金融监管体系虚拟货币如果脱,还是流通交易不管是发行,核心行为来认定其性质应以其。端行为的危害性还未呈现出来虽然目前发行虚拟货币由于前,行证券来处理不作为非法发,为兑付工具但如果以此,付结算从事支,经营罪或洗钱罪则可以适用非法。全的行为坚持“零容忍”我国对危及国家金融安,种虚拟货币的发展态势、呈现出威胁金融安全的风险虚拟货币尤其是私人发行的、数量可以不受限制的各,重视并进一步加强监管相关部门应引起足够。外此,统一的角度从法秩序,到严重违法这样的递进关系民行刑将从过去的一般违法,整的法律责任体系转向立体构建完。此次研讨我们通过=•,法律适用标准的统一力求达成共识、促成★-,范化解金融风险促进行刑合力防,组织论坛活动的初衷这就是我们发起并。币圈吧阿里巴巴外贸圈论坛币圈交易所下载官网聚焦虚拟货币!第二届防范化解金融风险刑事实务论坛举办

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