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币圈新闻消息网站18万人买的“虚拟货币”

币圈快讯 币圈最新消息 2022年05月06日

币圈新闻消息网站18万人买的“虚拟货币”竟是传销骗局

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  币”和▼-•“区块链”等新概念利用投资者不懂◆▼●“虚拟货•-,资产★…”虚拟货币通过发行“云金,法敛财大肆非,个多月内短短两▼▽,8万余人▼▷、层级400多层传销组织共发展会员1.,1.7亿余元累计涉案金额。

  日近•◇,市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕吴金霖…=、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人被娄底。

  金霖是河南洛宁人今年40岁的吴○△▪。杭州、南京等地注册50多家空壳公司2017年以来相继在陕西、深圳、◁○=,兆云集团公司◁◁”对外统称为•=“◆•。

  进行虚假宣传该公司大肆,全球化产融结合生态型企业在官网自称是国际领先的▼●,务庞大公司业-▼◆,文化等推动健康事业发展依托科技▼●▲、事业…▼☆、金融▷★…、▽◇☆,大型子公司拥有多家,深圳等地设立了运营中心并在杭州◇-=、南京、西安◇○▲、◆◇。

  18年20,■○“区块链”火爆“虚拟货币”和,对此并不了解普通投资者。资产(深圳)有限公司的工商营业执照吴金霖等人利用在深圳注册的兆云数字,得了数字资产牌照对外谎称该公司取,虚拟货币开始传销骗局设计发行“兆云金”。

  实上“事,017年早在2,发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》中国人民银行联合证监会、银监会等七部门,币发行融资全面叫停代★-◆,种未经批准的非法公开融资行为明确指出‘虚拟货币’本质是一▼▷○。检察官介绍”该案承办。

  8年4月201,兆云金”虚拟货币的经营模式吴金霖组织唐福生等人研究◇…“,▲○◆”会员注册方式设计了☆●▪“兆云金…=,过老会员推荐投资者只能通□■,购买公司的“兆云金□▽▲”交纳对应等级的会费来,手机号码、姓名▷●、银行卡号并要求提供身份证号码、,”APP上注册才能成为会员然后由推荐人在◇△•“云金商学院,员账户ID及密码注册后网站提供会。

  8日4月,圳)有限公司发行-•“兆云金”虚拟货币兆云集团以其控股的兆云数字资产(深,发行1.7亿枚计划按批次总,度1700万枚第一批私募额◆●☆,300万枚第一轮发行,价为7元发行单,币圈新闻消息网站为4.2元私募价格○□▷,的认购数量最低为100枚规定“兆云金”每个账户。13日5月▽●,平台正式上线元☆◆“兆云金▲…◆”交易○▽,单边上涨且规定-☆…。

  引会员为了吸,置了奖励模式吴金霖等人设▲■,静态奖励”一种是▪◁“•◆●,=◁”每天都有收益即购买“兆云金■▼;动态奖励○■”一种是“,人加入购买即推荐他△◁▲,数越多推荐人,量越多购买数◆-,励越多则奖●=。

  拟货币发行后“兆云金”虚,传和层层推荐通过虚假宣,人数呈几何倍数增加“兆云金”的持有。是虚拟的数字资产但“兆云金”毕竟,多的利益为谋取更,脑开发”、“国学教育”课程吴金霖等人又设计开发了•☆“右■◁,针对青少年人群对外宣称课程,○■“兆云金”支付课时费需要用,酒店-△、珠宝、商城都可使用“兆云金”支付并且号称后期兆云集团旗下的医疗养生、▲□△。

  月5,上有大量备注为▷□“兆云金▷▲-”的资金汇入因兆云数字资产(深圳)有限公司账目,该情况报告给公安机关深圳工商银行及时将。霖提供资金来源说明公安机关要求吴金,是销售“兆云金”的收入为掩盖公司账户的资金◇◁★,制作假的课程购买协议书吴金霖安排唐福生等人,“右脑开发★•”课程所得假装资金来源为出售•▷■。后其▲▷◁,安机关查获扣押这些假协议被公。

  14日6月▷=,人被公安机关抓获归案吴金霖等多名犯罪嫌疑△•。查经,今年4月至6月吴金霖等人自□▲★,展会员1…-★.8万余人在短短两个月内发,级400多层推荐发展层★△,1.7亿余元涉案资金达•◁。翅翔取得会员资格后其中犯罪嫌疑人张◇▪▲,组建推广团队在湖南娄底,200余人共发展会员,个层级推荐多,▷○”200余万元实现“销售业绩。

  20日7月,批准逮捕吴金霖、唐福生□▽•、张翅翔等8名犯罪嫌疑人娄底市检察机关以涉嫌组织、领导传销活动罪依法。前目,一步办理之中该案正在进。

  互联网平台不断更新传销手段检察官提醒:传销组织借助,股”“数字货币”等名义从事传销活动以•▼“金融理财▼○”“投资消费”“分红入,欺骗性更强其隐蔽性△▽★、-…▪。回报、高收益是否符合常理投资者要理性判断所谓的高,惑双眼而上当受骗不要被高收益迷。

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